日前，鐵嶺市公安局聯(lián)合昌圖縣公安局歷時(shí)5個(gè)多月成功偵破了發(fā)生在昌圖縣、鞍山市、河南省鄭州市、江蘇省鎮(zhèn)江市等地的特大系列電信詐騙案。此案犯罪嫌疑人以慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)慈善款為名詐騙，涉案近2000萬(wàn)元，目前8名犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。
微信聊天被騙1萬(wàn)多元
去年12月1日，昌圖縣十八家子鎮(zhèn)村民王某來(lái)到派出所報(bào)案說(shuō)自己被騙了。
原來(lái)，王某在20多天前通過(guò)微信“搖一搖”認(rèn)識(shí)了一名操著江西南昌口音，名叫“劉濤”的男網(wǎng)友，通過(guò)微信聊天二人逐漸熟絡(luò)起來(lái)。
“劉濤”自稱有熟人在慈善機(jī)構(gòu)工作，可以想辦法給王某爭(zhēng)取到一筆50萬(wàn)元的慈善款。12月1日上午，一個(gè)自稱是慈善機(jī)構(gòu)王主任的人給王某打電話說(shuō)：“幫你爭(zhēng)取的50萬(wàn)元善款已經(jīng)到位了，但是按照法律程序你得先交押金10200元才能發(fā)放慈善款。”隨后，王某就將10200元錢轉(zhuǎn)到了對(duì)方提供的銀行賬戶。
轉(zhuǎn)賬后，自稱王主任的人再次給王某打電話以索要好處費(fèi)為由，讓其再向此賬戶匯款25000元。此時(shí)，被害人王某才如夢(mèng)初醒，知道自己被騙了，便來(lái)到派出所報(bào)案。
十八家子派出所接到報(bào)警后當(dāng)日立案，所長(zhǎng)趙宇東當(dāng)即向刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)霍長(zhǎng)彥匯報(bào)，隨即展開偵破工作。
專案組奔赴江西展開調(diào)查
昌圖縣公安局當(dāng)即成立由刑警偵查員楊亮、尤泳、趙希銘組成的專案組飛赴電信流來(lái)源地——江西省上饒市開展工作。
專案組經(jīng)調(diào)取大量視頻，發(fā)現(xiàn)有兩名年輕男性取款人在南昌市內(nèi)、進(jìn)賢縣、撫州市、鷹潭市周邊銀行頻繁取款。專案組通過(guò)南昌“天網(wǎng)”，追蹤到兩名取款人在銀行取款后躲開銀行監(jiān)控，上了一臺(tái)贛A牌照的黑色轎車，并疑似將所取錢款交給了開車男子。
隨后，經(jīng)分析資金流和取款錄像，專案組確定上述兩名取款人所取錢款正是王某被騙的錢款。專案組馬上圍繞車輛及車輛的關(guān)系人展開調(diào)查工作，但始終未找到與取款人、開車人體貌特征相似的人，案件偵查一度陷入困境。
經(jīng)請(qǐng)示，鐵嶺市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張學(xué)凱決定抽調(diào)市縣兩級(jí)精干警力，加大力度并案?jìng)刹?，由市局刑警支?duì)反詐中心教導(dǎo)員翟宏偉帶領(lǐng)昌圖刑警大隊(duì)偵查員謝應(yīng)超、姜冠旭、裴證勛前往江西支援。專案組奔赴江西省內(nèi)多市，基本摸清了該團(tuán)伙的作案特點(diǎn)，翟宏偉一邊部署安排專案組成員工作，一邊帶領(lǐng)楊亮在南昌市內(nèi)圍繞取款車輛、取款人進(jìn)行視頻梳理。
在連續(xù)三天追蹤視頻后，專案組終于發(fā)現(xiàn)一名嫌疑人在南昌市紅谷灘新區(qū)一賓館內(nèi)曾經(jīng)住宿，調(diào)取賓館住宿記錄發(fā)現(xiàn)，該嫌疑人使用一張名為“周某”的身份證登記住宿，經(jīng)比對(duì)戶籍照片及取款錄像，專案組確定周某即為該案中一名取款人。
后經(jīng)調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)周某在光大銀行曾經(jīng)辦理過(guò)銀行卡，通過(guò)光大銀行獲得周某的信息后，案件迎來(lái)重大轉(zhuǎn)機(jī)。經(jīng)研判，確認(rèn)了另外兩名嫌疑人的真實(shí)身份，開車人為付某某，另一取款人為付某，上述兩人戶籍均為撫州市人，可能有親屬關(guān)系。
收網(wǎng)行動(dòng)一網(wǎng)打盡嫌疑人
經(jīng)過(guò)春節(jié)假期的短暫休整后，專案組再赴江西開展工作。經(jīng)外圍銀行資金流、視頻調(diào)查后，專案組發(fā)現(xiàn)付某某曾在南昌市租用了一臺(tái)白色大眾朗逸轎車，經(jīng)研判，警方認(rèn)定付某某為該取款團(tuán)伙頭目。
在掌握大量事實(shí)證據(jù)的基礎(chǔ)上，專案組決定收網(wǎng)。4月30日10時(shí)，專案組在東鄉(xiāng)縣公安局刑警大隊(duì)的配合下，在東鄉(xiāng)縣內(nèi)一汽車修理部門前抓獲犯罪嫌疑人2名；12時(shí)在東鄉(xiāng)縣內(nèi)一出租房?jī)?nèi)抓獲犯罪嫌疑人2名；15時(shí)在東鄉(xiāng)縣鄧家鄉(xiāng)抓獲犯罪嫌疑人3名。與此同時(shí)，藏匿在深圳某小區(qū)內(nèi)的主犯也被民警抓獲。至此，專案組所掌握的8名主要犯罪嫌疑人全部抓獲到案。
經(jīng)訊問(wèn)和查證，近年來(lái)，付某某等人在遼寧、河南、江蘇等地多以冒充慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)慈善款為名瘋狂作案，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，涉案金額近2000萬(wàn)元。目前，付某某團(tuán)伙的8名嫌疑人已被依法刑事拘留。