核心提示

　　現(xiàn)在，有一些網(wǎng)絡(luò)平臺的商家為了讓自身銷量數(shù)據(jù)更“好看”以吸引消費者，不惜請人刷單“代運營”。然而，稍有不慎就會落入花樣翻新的詐騙陷阱。商家只有誠信經(jīng)營，才能遠離騙局。

　　辦案人：李森

　　職務(wù)：沈陽市沈北新區(qū)人民檢察院第二檢察部副主任

　　沈陽市公安局沈北新區(qū)分局正良派出所接到美團平臺安全管理部負責(zé)人報警，其稱公司平臺下有商戶遇到了“代運營”詐騙。該商戶稱，有自稱“代運營”人員主動聯(lián)系自己提供刷單服務(wù)，而該商戶為提升銷量及信用，便將賬號密碼交給對方操作。對方首先將商家配送方式改為自配送，將用戶退款申請修改為自動確認(rèn)退款，隨后組織下游人員集中在美團與商家結(jié)算錢款的前一天批量刷單，等到美團與商戶結(jié)算收益后迅速將資金轉(zhuǎn)移提現(xiàn)，將商戶賬戶內(nèi)錢款清空，最后再利用用戶退款美團可先行墊付的規(guī)則，組織下游刷單人員批量申請退款，美團墊付退款后發(fā)現(xiàn)商戶錢包早已清零，只得對涉事商戶作出封號處理。

　　通過報警人的描述，不難看出這是一起典型的詐騙犯罪，但該起犯罪利用了電商企業(yè)及網(wǎng)絡(luò)平臺，更加隱蔽。我們及時聯(lián)合公安機關(guān)及美團平臺，根據(jù)美團被騙商戶錢包中的資金去向，對接收轉(zhuǎn)賬的錢包進一步研判，分析出該錢包對應(yīng)商戶疑似虛假門店。同時我們發(fā)現(xiàn)有同一身份信息創(chuàng)建了28家商戶，其中的21家商戶涉及訂單退款金額數(shù)十萬元。在確定高度疑似人員孟某、陶某后，我們督促公安機關(guān)盡快立案偵查。

　　我們多次提審犯罪嫌疑人，在犯罪嫌疑人拒不供認(rèn)的情況下，審查大量涉案證據(jù)，形成了完整的證據(jù)鏈條，最終對孟某、陶某以詐騙罪提起公訴。該案經(jīng)歷了5次庭審，最終在辦案團隊的努力下二被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，并表示愿積極賠償美團平臺損失。2023年11月17日，孟某因詐騙罪獲刑十年三個月，并處罰金50萬元，陶某因詐騙罪獲刑五年，并處罰金30萬元。

　　該案暴露出當(dāng)前電商平臺在經(jīng)營管理方面尚存在一定的漏洞。為此，我們依職權(quán)對美團公司制發(fā)檢察建議，建議美團健全平臺商戶注冊制度，構(gòu)建平臺風(fēng)險預(yù)防、處置、問責(zé)制度，加大商戶資金監(jiān)管力度。