本報(bào)訊 只需提供銀行卡就能賺到“好處費(fèi)”，這樣輕松的掙錢方式吸引了一些想不勞而獲的人，但是天上不會(huì)掉餡餅，“幫信”的結(jié)局就是觸犯法律。沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民檢察院依法嚴(yán)厲打擊為詐騙集團(tuán)提供各類支持幫助的犯罪分子，年初以來(lái)，對(duì)涉電信詐騙類的掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴23件42人?！　?

　　在辦理劉某、張某等11人詐騙，掩飾、隱瞞犯罪所得案時(shí)，檢察官通過(guò)偵監(jiān)辦公室前移陣地，對(duì)案件提前介入。檢察官與偵查人員同步閱卷、共同協(xié)商，提出書面引導(dǎo)偵查建議。

　　經(jīng)細(xì)致審查，檢察官明確了這個(gè)為境外電信詐騙犯罪洗錢團(tuán)伙的組織架構(gòu)：領(lǐng)頭人劉某負(fù)責(zé)“接活”，與境外電信詐騙犯罪嫌疑人聯(lián)系，接收指令；高某、單某是“操盤手”，負(fù)責(zé)使用“卡農(nóng)”的手機(jī)銀行進(jìn)行收款和轉(zhuǎn)款；黃某和白某負(fù)責(zé)尋找“卡農(nóng)”，為洗錢活動(dòng)提供源源不斷的銀行卡支持。該洗錢團(tuán)伙僅“成立”一個(gè)月，被查明的洗錢金額就達(dá)200余萬(wàn)元。

　　沈河區(qū)檢察院以劉某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴。最終，5名團(tuán)伙成員被判處有期徒刑二年二個(gè)月至五年六個(gè)月不等。相關(guān)“卡農(nóng)”也受到拘役三個(gè)月至有期徒刑一年七個(gè)月不等的處罰。　

　　“在辦案中，偵查機(jī)關(guān)提出，幫信、掩隱人員居于犯罪的最末端，與上游詐騙分子相對(duì)獨(dú)立。此類案件難以查找到上線，行為人的主觀故意僅依賴其口供，難以取得其他證據(jù)印證，一旦翻供，案件處理就陷入困境?！鄙蚝訁^(qū)檢察院第一檢察部檢察官焦梓說(shuō)。

　　針對(duì)這一現(xiàn)實(shí)困難，沈河區(qū)檢察院將如何確定主觀故意作為重點(diǎn)課題，組織骨干力量對(duì)大量同類案件進(jìn)行分析、研判。通過(guò)和偵查機(jī)關(guān)召開聯(lián)席會(huì)議達(dá)成共識(shí)，把主觀故意的證據(jù)細(xì)化成可具體操作的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：以行為人是否簽署《開立銀行賬戶法律責(zé)任告知書》為核心，綜合考慮行為人是否跨省市出售銀行卡、銀行卡是否被查封凍結(jié)、是否采取銷毀通信記錄等手段逃避偵查、是否獲得明顯不合理的利益等情況，同時(shí)充分聽取本人的供述和辯解，通過(guò)多角度印證、多維度支撐認(rèn)定主觀故意，為辦案提供有力司法保障。