為搶占市場(chǎng)，電商平臺(tái)紛紛發(fā)放補(bǔ)貼，虛構(gòu)交易、虛假刷單騙取補(bǔ)貼的現(xiàn)象也隨之出現(xiàn)。近日，沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院辦理了一起虛假刷單騙取電商平臺(tái)補(bǔ)貼案，由此牽出系列詐騙案件，涉案60余人，總涉案金額高達(dá)500萬(wàn)元。

　　近年來(lái)，和平區(qū)檢察院創(chuàng)新“個(gè)案辦理—類(lèi)案監(jiān)督—社會(huì)治理”工作模式，提前介入引導(dǎo)偵查，在最大限度、最快速度幫助企業(yè)追贓挽損的同時(shí)，有針對(duì)性地引導(dǎo)和幫助企業(yè)堵漏建制，積極為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

　　檢察干警研究案情。

　　注冊(cè)虛假店鋪騙取補(bǔ)貼

　　2021年12月，李某在和平區(qū)一家實(shí)體小超市購(gòu)物時(shí)聽(tīng)老板說(shuō)，某電商平臺(tái)推出“400—100”返利活動(dòng)，即消費(fèi)者通過(guò)該電商平臺(tái)向參與活動(dòng)的入駐店鋪下單，金額超過(guò)400元，平臺(tái)會(huì)向商家補(bǔ)貼100元。

　　李某覺(jué)得“空手套白狼”的機(jī)會(huì)來(lái)了。兩個(gè)月的時(shí)間里，李某伙同女友鄭某通過(guò)拍攝路邊各類(lèi)超市照片配自己身份證的形式，在該電商平臺(tái)注冊(cè)虛假店鋪16個(gè)，指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單，“刷手”們也會(huì)從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費(fèi)。截至案發(fā)，李某、鄭某參與騙取平臺(tái)補(bǔ)貼款合計(jì)5萬(wàn)余元。該平臺(tái)在內(nèi)部核查時(shí)發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常，警方順藤摸瓜，查處了系列詐騙案件。

　　由于涉案人員眾多，且存在確有實(shí)體店鋪、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪、單純刷單騙錢(qián)等多種情況，和平區(qū)檢察院偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室第一時(shí)間成立專(zhuān)門(mén)辦案團(tuán)隊(duì)，在審查逮捕階段提前介入案件辦理。

　　針對(duì)偵查機(jī)關(guān)在類(lèi)案卷宗事實(shí)認(rèn)定不全面、關(guān)鍵證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問(wèn)題，由和平區(qū)檢察院主管副檢察長(zhǎng)帶隊(duì)深入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)第一線(xiàn)，與某科技在線(xiàn)公司的負(fù)責(zé)人及分線(xiàn)主管進(jìn)行多次溝通、聽(tīng)取意見(jiàn)，引導(dǎo)調(diào)取后臺(tái)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確匹配相關(guān)證據(jù)材料等。為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪金額和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，辦案團(tuán)隊(duì)整合了證據(jù)指引清單引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查，明確團(tuán)伙交叉作案的金額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　一人提起公訴一人不批捕

　　2022年6月，案件進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié)，公安機(jī)關(guān)以李某、鄭某涉嫌詐騙罪提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。和平區(qū)檢察院認(rèn)為，通過(guò)承辦檢察官的釋法說(shuō)理，兩名犯罪嫌疑人李某、鄭某在案件審查批捕階段向被害單位返還贓款并取得諒解，且能夠如實(shí)供述，是初次犯罪，作出不批準(zhǔn)逮捕決定。

　　2022年11月，公安機(jī)關(guān)以李某、鄭某涉嫌詐騙罪移送審查起訴。和平區(qū)檢察院認(rèn)為李某利用自己身份信息注冊(cè)虛假店鋪，并糾集鄭某、程某注冊(cè)虛假店鋪共計(jì)16個(gè)，其非法牟利的主觀惡性大，在共同犯罪中起到主導(dǎo)作用，依法提起公訴。鄭某與李某當(dāng)時(shí)系男女朋友關(guān)系，在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。對(duì)鄭某作出相對(duì)不起訴決定，對(duì)李某提起公訴，并提出有期徒刑一年的量刑建議。此案其他涉案人員均已綜合審查案情，分化處理。

　　檢察建議助企堵漏建制

　　刷單案件頻發(fā)，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外，也充分暴露出公司在平臺(tái)管理、內(nèi)部監(jiān)督、員工培訓(xùn)等管理上存在諸多漏洞。和平區(qū)檢察院從個(gè)案入手，找準(zhǔn)“病灶”，刀鋒直指網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理漏洞，堅(jiān)持治罪與治理并重觀念。為幫助被害單位查找經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控點(diǎn)，該院扎實(shí)開(kāi)展調(diào)查核實(shí)工作，有針對(duì)性地從增加審核程序、增設(shè)誠(chéng)信小組、加強(qiáng)員工培訓(xùn)3個(gè)方面提出檢察建議。

　　很快，和平區(qū)檢察院收到了某電商平臺(tái)的回復(fù)函，表示已建立“系統(tǒng)自動(dòng)化審核+人工重點(diǎn)審核”機(jī)制，構(gòu)建虛假門(mén)店識(shí)別策略及監(jiān)控模型，線(xiàn)上優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)策略和線(xiàn)下加強(qiáng)對(duì)商戶(hù)、員工管理等方面填補(bǔ)電子商務(wù)平臺(tái)漏洞。該單位表示現(xiàn)已追回?fù)p失近400萬(wàn)元，追損工作還在持續(xù)進(jìn)行中，對(duì)和平區(qū)檢察院的工作表達(dá)了謝意，表示將在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高和完善管理，通過(guò)行之有效的措施加大力度，避免類(lèi)似案件致使公司蒙受損失。