近年來，沈陽檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”，把敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督、精準(zhǔn)監(jiān)督理念真正落到實(shí)處，把依法能動(dòng)履職自覺融入到每一個(gè)案件辦理中，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)檢察工作高質(zhì)量發(fā)展。

　　用事實(shí)真相直擊“隱秘角落”

　　工作內(nèi)容：查清虛假訴訟

　　工作方式：沈陽檢察機(jī)關(guān)以敏銳嗅覺捕捉監(jiān)督線索，抽絲剝繭查明事實(shí)真相，讓一件件精心炮制的“假官司”現(xiàn)出原形，切實(shí)維護(hù)司法權(quán)威和司法公信力。

　　“改判了，我們的廠房保住了！”

　　一起“橫跨”20多年之久、涉案金額高達(dá)2000余萬元的虛假訴訟案件，在沈陽市人民檢察院的監(jiān)督下現(xiàn)出原形。案件還要從24年前說起。

　　1998年8月，法院判決沈陽某科技公司歸還其欠沈陽某建設(shè)公司債務(wù)，后該案進(jìn)入執(zhí)行程序。2003年，沈陽某機(jī)電公司競(jìng)得該科技公司廠房并實(shí)際占有使用。2015年12月，沈陽某建設(shè)公司突然向法院提起執(zhí)行異議之訴，稱早在1998年12月法院已作出民事調(diào)解書，確認(rèn)沈陽某科技公司欠其2000余萬元，并用廠房抵頂。法院經(jīng)審理后認(rèn)為，民事調(diào)解書已生效，遂判決廠房及其動(dòng)遷費(fèi)歸該建設(shè)公司所有。沈陽某機(jī)電公司認(rèn)為該民事調(diào)解涉嫌虛假訴訟，遂向沈陽市人民檢察院申請(qǐng)監(jiān)督。

　　“時(shí)間過去太久了，很多事都記不清了。”

　　年代久遠(yuǎn)、數(shù)額巨大、案情錯(cuò)綜復(fù)雜……沈陽市檢察院第五檢察部虛假訴訟辦案團(tuán)隊(duì)立刻著手展開調(diào)查。由該案引發(fā)的民事訴訟、行政訴訟和執(zhí)行異議、執(zhí)行異議之訴多達(dá)10余個(gè)，所以查清案涉訴訟基本情況成為“第一扇門”。辦案團(tuán)隊(duì)步步循線、深入研判，基本確認(rèn)了案涉廠房及土地的歸屬流轉(zhuǎn)情況，以及該科技公司與建設(shè)公司的高度關(guān)聯(lián)性和混同性。

　　隨著案件脈絡(luò)逐漸浮現(xiàn)，取證難度大成為“第二扇門”。因時(shí)隔太久、涉及資料太多，辦案團(tuán)隊(duì)多次往返法院、市場(chǎng)監(jiān)督管理、房產(chǎn)管理和土地管理等部門調(diào)閱外圍證據(jù)，在城建檔案館查閱浩如煙海的檔案材料，一查就是一整天，該科技公司與建設(shè)公司的關(guān)系逐漸清晰。

　　經(jīng)過細(xì)致核實(shí)，檢察機(jī)關(guān)初步認(rèn)定該科技公司與建設(shè)公司系母子公司，但這兩家企業(yè)多年的經(jīng)濟(jì)往來想要逐筆查清幾乎是不可能的。辦案團(tuán)隊(duì)立即調(diào)整策略，把調(diào)查重點(diǎn)放在原審證據(jù)真?zhèn)紊?。最終通過依法調(diào)取沈陽某建設(shè)公司會(huì)計(jì)賬目并進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，查清了其與沈陽某科技公司真實(shí)賬務(wù)往來，并依法詢問了案涉人員，確認(rèn)原審證據(jù)的虛假性。至此，兩家公司進(jìn)行虛假訴訟的事實(shí)昭然若揭。

　　2020年12月，沈陽市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出再審民事判決，全部支持檢察機(jī)關(guān)抗訴意見，判決撤銷案涉調(diào)解書，駁回沈陽某建設(shè)公司的訴訟請(qǐng)求。沈陽某建設(shè)公司向省高級(jí)人民法院提起上訴，該院于2021年8月23日終審判決，駁回上訴，維持原判。沈陽檢察機(jī)關(guān)不僅有效懲治了虛假訴訟行為，還為民營企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失2000余萬元，以辦案質(zhì)效切實(shí)推進(jìn)法治化營商環(huán)境建設(shè)。

　　檢察干警梳理審查案件證據(jù)。

　　守護(hù)人民群眾“錢袋子”

　　工作內(nèi)容：打擊養(yǎng)老詐騙

　　工作方式：在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中，沈陽檢察機(jī)關(guān)向養(yǎng)老詐騙犯罪發(fā)起強(qiáng)有力沖鋒，不斷加強(qiáng)涉老反詐提示和普法宣傳，努力增強(qiáng)老年人法治意識(shí)。

　　“是孫大爺嗎？你家是否有糧票或者舊版人民幣？如果有，我們可以幫忙拍賣。”2020年7月的一天，沈陽市民孫大爺接到一個(gè)電話，正是這個(gè)電話，讓孫大爺?shù)酿B(yǎng)老錢被騙個(gè)精光。

　　給孫大爺打電話的是沈陽某文化交流有限公司一個(gè)自稱“李明”的小伙子。得知孫大爺有糧票和舊版人民幣，他對(duì)孫大爺說這些東西很值錢，如果交給他們公司拍賣，可以賣幾十萬元甚至上百萬元，只交拍賣款項(xiàng)的百分之一作為保證金即可。孫大爺就把自己多年積攢的5萬元“養(yǎng)老錢”作為保證金交給了“李明”。直到2020年11月，孫大爺發(fā)現(xiàn)“李明”電話打不通，公司也人去樓空，才驚覺自己上當(dāng)受騙了。

　　公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，發(fā)現(xiàn)沈陽某文化交流有限公司員工在逃離時(shí)已經(jīng)銷毀所有證據(jù)。在該公司的法定代表人景某到案后，辦案檢察官很快發(fā)現(xiàn)，景某僅僅是一只“提線木偶”。幕后主使不僅雇用景某掛名公司法定代表人，而且注冊(cè)公司時(shí)所有手續(xù)都是由景某完成的。在對(duì)大量被害人進(jìn)行細(xì)致詢問后，檢察官發(fā)現(xiàn)一位老人曾給犯罪嫌疑人拍過照片。公安機(jī)關(guān)通過對(duì)照片進(jìn)行比對(duì)，成功鎖定犯罪嫌疑人韓某，并將其抓獲到案。

　　針對(duì)案件事實(shí)和所需要的證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)發(fā)出了一份內(nèi)容詳盡的補(bǔ)充偵查提綱，公安機(jī)關(guān)再次詢問相關(guān)被害人，進(jìn)一步組織被害人對(duì)韓某進(jìn)行辨認(rèn)，制作辨認(rèn)筆錄。最終形成了完整的證據(jù)鏈條。面對(duì)已經(jīng)查實(shí)的犯罪事實(shí)和完整的證據(jù)鏈條，犯罪嫌疑人韓某表示認(rèn)罪。

　　在對(duì)韓某進(jìn)行審查逮捕的過程中，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)韓某和該公司大部分員工都是老鄉(xiāng)，有些人還是一個(gè)村的，他們彼此之間都用代號(hào)或小名。

　　“沒有真名沒關(guān)系，通過韓某的戶籍地信息肯定能找到相關(guān)涉案人員的真實(shí)身份?！鞭k案檢察官介紹說。通過走訪當(dāng)?shù)卮迕?，排查案發(fā)時(shí)間段離開村子來沈陽打工的人員，調(diào)取相關(guān)人員的基本信息和照片，分別組織被害人和犯罪嫌疑人韓某進(jìn)行辨認(rèn)，最終又鎖定了犯罪嫌疑人安某、謝某和劉某等人。

　　隨著多名犯罪嫌疑人的落網(wǎng)和越來越多的被害人報(bào)案，涉案的沈陽某文化交流有限公司終于露出其廬山真面目。

　　2020年3月，明某、劉某等人出資虛假注冊(cè)公司，找到景某作為掛名法定代表人，雇用安某、韓某、陳某、謝某等人為業(yè)務(wù)員。公司所有人員均使用假名，業(yè)務(wù)員使用統(tǒng)一“話術(shù)”，隨機(jī)撥打公司提供的被害人電話，詢問被害人是否有糧票、舊版人民幣等藏品，虛構(gòu)該公司可以幫助被害人高價(jià)拍賣藏品，騙取老年人“拍賣保證金”。在將騙取的錢款轉(zhuǎn)移后，公司人員集體“消失”。

　　經(jīng)查實(shí)的被害人有149人，平均年齡在80歲以上，有的甚至已達(dá)90歲高齡，涉案犯罪嫌疑人有20余人，涉案金額達(dá)411萬元。最終，沈陽市大東區(qū)人民檢察院以韓某等人涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

　　針對(duì)在辦案中發(fā)現(xiàn)的監(jiān)管漏洞，大東區(qū)檢察院向相關(guān)行政機(jī)關(guān)發(fā)送檢察建議，強(qiáng)化溯源治理，促進(jìn)依法完善監(jiān)管，行政機(jī)關(guān)回復(fù)并采納檢察建議內(nèi)容。

檢察官分析研究案情。

　　法理情實(shí)現(xiàn)有機(jī)統(tǒng)一

　　工作內(nèi)容：能動(dòng)履職

　　工作方式：對(duì)于所辦案件，檢察人員既要堅(jiān)持司法親歷性，深入地“鉆進(jìn)去”，厘清事實(shí)和證據(jù)，又要“跳出”案件看案件，統(tǒng)籌法、理、情諸多因素，實(shí)現(xiàn)司法辦案“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。

　　這是一起非常普通的交通肇事案。

　　2021年3月，犯罪嫌疑人張某因交通肇事被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。提前介入案件時(shí)，辦案人發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人張某檔案顯示無業(yè)，但在訊問中，張某稱自己是在售后維修的路上發(fā)生了事故。秉著多想一下、多問一句的態(tài)度，辦案人打開了企業(yè)信息查詢系統(tǒng)，查詢張某信息，發(fā)現(xiàn)他是一家機(jī)械有限公司的法定代表人。

　　在與員工交流中，辦案人了解到，張某對(duì)員工很負(fù)責(zé)任，自己作為廠里唯一的技術(shù)人員，經(jīng)常一個(gè)人出去跑業(yè)務(wù)，交通肇事案件的處理會(huì)讓企業(yè)經(jīng)營陷入更大困境，員工將面臨失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。辦案人決心幫助這個(gè)企業(yè)。

　　了解到案發(fā)后張某已向被害人家屬進(jìn)行賠償并達(dá)成諒解協(xié)議，辦案人提出讓張某提供一筆保證款項(xiàng)用于賠償被害人家屬，存入公證處的保證金賬戶，不得挪作他用。同時(shí)秉承公開透明的辦案理念，召開公開聽證會(huì)征求社會(huì)公眾意見，全面把握案件事實(shí)、證據(jù)，綜合考量案件情況及民營企業(yè)發(fā)展，最終研究決定依法對(duì)犯罪嫌疑人作相對(duì)不起訴處理。

　　這起交通肇事案件結(jié)束了，但是沈陽市于洪區(qū)人民檢察院的工作還沒有結(jié)束，法院主動(dòng)問需企業(yè)，獲悉企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)危為安，平穩(wěn)駛?cè)氚l(fā)展“快車道”。