內(nèi)容提要

　　沈陽(yáng)市“反詐人民戰(zhàn)爭(zhēng)”工作推進(jìn)會(huì)議召開一個(gè)多月以來(lái)，沈陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件198起，抓獲違法犯罪嫌疑人136人，破案率同比提升107.14％；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情同比下降46.12個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)核查勸阻、快速止付、及時(shí)凍結(jié)，避免群眾財(cái)產(chǎn)損失4109萬(wàn)元。

　　深挖徹查

　　打掉“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

　　“鄂某某將名下多張銀行卡提供給他人用于‘跑分’洗錢并從中獲取利益?！苯?，沈陽(yáng)市公安局鐵西分局在工作中獲得這條線索后，立即成立專案組，全力開展案件偵辦工作。

　　今年10月，鄂某某在廣東結(jié)識(shí)了閆某某，二人通過(guò)某社交軟件與境外電信詐騙犯罪嫌疑人取得聯(lián)系后，又勾結(jié)代某一起來(lái)到沈陽(yáng)，與周某某、陳某、徐某某等人組成“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

　　這個(gè)團(tuán)伙由閆某某、代某負(fù)責(zé)招募提供銀行卡用于“跑分”洗錢的“卡農(nóng)”，鄂某某負(fù)責(zé)從閆某某、代某處接送“卡農(nóng)”、驗(yàn)卡并將“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)移至犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)，周某某、陳某、徐某某等人使用“卡農(nóng)”的銀行卡在沈陽(yáng)市于洪區(qū)、沈北新區(qū)等地進(jìn)行“跑分”洗錢犯罪活動(dòng)，幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款、收取提成。僅10月以來(lái)，已非法牟利100余萬(wàn)元。

　　在查明該犯罪團(tuán)伙人員架構(gòu)并固定大量犯罪證據(jù)后，專案組民警將鄂某某等6名主犯抓捕歸案。隨后，根據(jù)該犯罪團(tuán)伙成員的交代，專案組民警又將裴某某等7名團(tuán)伙成員抓獲。

　　經(jīng)審訊，13名犯罪嫌疑人對(duì)利用銀行卡“跑分”洗錢并從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，鄂某某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營(yíng)罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　關(guān)鍵時(shí)刻

　　“磨耳朵”知識(shí)用上了

　　“我是公安局刑偵隊(duì)的，你涉嫌一起非法洗錢案，請(qǐng)你配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查?！碑?dāng)沈陽(yáng)市民楊女士接到這個(gè)電話時(shí)，并沒有對(duì)電話內(nèi)容產(chǎn)生懷疑，但電話另一端向楊女士索要“短信驗(yàn)證碼”的這一舉動(dòng)讓楊女士一下子警醒，她想起了民警普及的反詐知識(shí)。

　　11月16日21時(shí)許，楊女士急匆匆趕到沈陽(yáng)市公安局皇姑分局明廉派出所，講述了她的經(jīng)歷。

　　楊女士介紹，接到電話后，為進(jìn)一步獲取楊女士的信任，對(duì)方還將一張《刑事逮捕令》圖片發(fā)送到楊女士的手機(jī)里，并主動(dòng)提出與楊女士視頻通話。視頻中，楊女士見到對(duì)方穿著警服，便信以為真。按照對(duì)方的要求，楊女士一步步進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。當(dāng)對(duì)方要短信驗(yàn)證碼時(shí)，楊女士突然想起派出所民警在反詐宣傳時(shí)講過(guò)的話，于是趕緊來(lái)到明廉派出所求助。值班輔警張?zhí)烀鲾喽钆吭庥隽穗娦旁p騙，并第一時(shí)間幫助她將銀行卡掛失，及時(shí)保住了銀行卡中的20萬(wàn)元錢。

法庫(kù)縣公安局民警趕到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)吳女士進(jìn)行勸阻。

　　爭(zhēng)分奪秒

　　反詐進(jìn)行時(shí)

　　11月18日8時(shí)許，在法庫(kù)縣某銀行門前，王先生的母親執(zhí)意要給網(wǎng)友匯款，用于支付網(wǎng)友給她郵寄汽車及金條的運(yùn)費(fèi)。王先生怎么勸母親都沒有用。沒有辦法，王先生只好報(bào)了警。

　　法庫(kù)縣公安局民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后，對(duì)王先生的母親吳女士進(jìn)行勸阻?？擅鎸?duì)民警的勸說(shuō)，吳女士情緒異常激動(dòng)，仍執(zhí)意要進(jìn)行匯款。見狀，民警只好將母子二人帶回公安機(jī)關(guān)做進(jìn)一步工作。

　　經(jīng)過(guò)法庫(kù)縣公安局反詐中心和石橋派出所民警近兩個(gè)小時(shí)的宣傳教育，吳女士終于意識(shí)到自己遭遇了電信詐騙。兩年前，吳女士在微信群內(nèi)結(jié)識(shí)了一名自稱為“張某”的人。“張某”稱自己一個(gè)人在國(guó)外生活，并通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的交流與吳女士成為朋友。

　　今年11月17日，“張某”對(duì)吳女士說(shuō)公司獎(jiǎng)勵(lì)給自己一臺(tái)越野車，他想把這輛車送給吳女士，同時(shí)還要送給吳女士一些金條。他已聯(lián)系好了貨輪公司，但需要吳女士支付5000元郵費(fèi)。對(duì)于“張某”的話，吳女士信以為真，正要匯款時(shí)，被兒子及時(shí)發(fā)現(xiàn)。這才出現(xiàn)了銀行門口的那一幕。

　　民警向吳女士詳細(xì)講解了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)知識(shí)，并幫助她下載、注冊(cè)了“國(guó)家反詐中心”APP。臨別前，民警還再三叮囑吳女士和王先生，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，要第一時(shí)間報(bào)警。