日前,本溪滿族自治縣警方在多警種聯(lián)合下,經(jīng)過(guò)2個(gè)月秘密偵查,成功打掉一個(gè)倒賣(mài)銀行卡、電話卡的犯罪團(tuán)伙,并偵破全市首例“截和”電信詐騙團(tuán)伙贓款案件,抓獲嫌疑人12名,涉案金額達(dá)到70多萬(wàn)元。
3月末,本溪滿族自治縣公安局發(fā)現(xiàn)一“斷卡”線索,該縣高官鎮(zhèn)李某某有倒賣(mài)銀行卡和電話卡的嫌疑,當(dāng)即聯(lián)合網(wǎng)安部門(mén)對(duì)李某某展開(kāi)偵查。這一查不要緊,警方不僅確定了李某某的犯罪行為,還發(fā)現(xiàn)李某某有著固定的銀行卡和電話卡銷(xiāo)售渠道和收買(mǎi)鏈條,已經(jīng)形成了一個(gè)有組織的地下收購(gòu)販賣(mài)銀行卡、電話卡的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈犯罪團(tuán)伙。
隨即,本溪縣警方成立專(zhuān)案小組專(zhuān)門(mén)偵破此案。5月22日,李某某、解某、趙某某等6名犯罪團(tuán)伙主要成員相繼落網(wǎng)。經(jīng)查,該案共涉及銀行卡60多張、涉案資金30多萬(wàn)元。這些電話卡、銀行卡統(tǒng)一由趙某某賣(mài)到外市,再轉(zhuǎn)出境外,供電詐團(tuán)伙涉詐資金流轉(zhuǎn)使用。在李某某的唆使下,多名嫌疑人把自己已經(jīng)賣(mài)出的銀行卡掛失,然后申請(qǐng)補(bǔ)辦,這樣,電詐集團(tuán)詐騙來(lái)的錢(qián)就流入到了補(bǔ)辦的銀行卡里,嫌疑人把這些錢(qián)取出來(lái)?yè)?jù)為己有,總金額達(dá)到40多萬(wàn)元。
目前,涉案的12名犯罪嫌疑人都已被采取強(qiáng)制措施,追繳涉案資金20多萬(wàn)元。警方正深挖團(tuán)伙上線和下線,力爭(zhēng)最大限度擴(kuò)大戰(zhàn)果。