本報訊?在“斷卡”行動中，近日，盤錦市公安局遼東灣新區(qū)分局進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪涉案嫌疑人4名，切斷銀行卡19個，查獲涉案電話卡9張，涉案金額近千萬元。

　　3月底以來，遼東灣新區(qū)分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)：已被司法機(jī)關(guān)處理的劉某某的“下線”李某在盤錦使用的8張銀行卡先后出現(xiàn)凍結(jié)、銷戶、再開戶，小額資金流水頻繁，資金鏈異常，涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子洗錢。民警通過進(jìn)一步梳理核查、研判發(fā)現(xiàn)，開戶人和使用人對資金來往的人員并無業(yè)務(wù)上的往來，民警逐步摸清了8張銀行卡的來龍去脈，從中又梳理出11張銀行卡與這8張銀行卡資金來往密切。民警通過對開戶人和使用人關(guān)系進(jìn)行進(jìn)一步梳理、偵查，鎖定犯罪嫌疑人軌跡后，進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉打掉一個幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，當(dāng)場查獲銀行卡19張、涉案電話卡9張，涉案金額近千萬元。

　　犯罪嫌疑人李某交代了其在劉某某被抓獲之前，在劉某某的指揮操作下，通過掃描二維碼下載某APP手機(jī)軟件幫助劉某某給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢從中非法獲利的犯罪事實，徐某某、張某、高某某明知李某涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪分子洗錢，以每月收取高額租金的方式將自己的銀行卡租借給李某，涉案金額近千萬元。

　　目前，4名犯罪嫌疑人已被盤錦市大洼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件在進(jìn)一步偵辦中。