2019年5月，公安部公布了第二批61個民族資產(chǎn)解凍詐騙相關(guān)組織信息，其中打著“東三省兩年內(nèi)完成60年發(fā)展”旗號進(jìn)行詐騙的“3260”民族資產(chǎn)解凍騙局也位列其中。

　　近日，丹東警方經(jīng)過縝密偵查，橫跨多省、市，出動大量警力，一舉打掉一個特大“3260”民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，端掉詐騙窩點(diǎn)21個，抓獲140余人,涉案金額達(dá)3500萬元人民幣。

抓捕現(xiàn)場

　　2019年年初，馮某和女友王某來到鐵嶺市。此前，他們曾是一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件的“會員”，被騙后，兩人決定“另起爐灶”，設(shè)騙局。

　　馮某和王某以所謂的“3260”為幌子，聲稱只要繳納3260元會費(fèi)外加100元手續(xù)費(fèi)，便可成為“中華人際網(wǎng)”的一員，兩年后東北地區(qū)完成60年發(fā)展目標(biāo)，所有會員均可以實(shí)現(xiàn)月薪50萬元、子女直接進(jìn)入政府機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)以及購買所有商品一律6折的優(yōu)厚待遇。即使目標(biāo)沒有完成，會員每成功邀請一名下線進(jìn)入“中華人際網(wǎng)”，也可返利420元。

　　為了讓這些話更為可信，馮某與王某還偽造了多個政府公文及印章，為眾人畫下了多個不切實(shí)際的“大餅”，吸引更多人加入其中。一些人信了這樣的騙局，還有一些人明知是騙局，但為了返利還是積極發(fā)展下線。有部分人專門來到馮某和王某租住的“寢室”接受“課程培訓(xùn)”。

　　為了逃避公安機(jī)關(guān)的偵查打擊，馮某和王某對來到“寢室”的會員進(jìn)行的第一項(xiàng)培訓(xùn)便是反偵查。他們甚至?xí)η瞄T的次數(shù)作出規(guī)定，以此區(qū)分門外是否是“自己人”。為了保障安全，他們要求所有人不得點(diǎn)外賣，不能使用無線網(wǎng)絡(luò)。

　　2019年4月至今年7月，短短1年多時間里，馮某與王某的組織迅速發(fā)展壯大，下線遍布東北三省各地，兩人瘋狂斂財(cái)3500多萬元。

　　今年7月，丹東警方在工作中發(fā)現(xiàn)，家住丹東市振興區(qū)的陳某曾多次向一個可疑的電信詐騙賬戶轉(zhuǎn)賬3萬余元。了解情況后，丹東市公安局振興分局運(yùn)用多種方式縝密偵查，發(fā)現(xiàn)這是一個機(jī)構(gòu)明確、層級分明的民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙。振興公安分局立即將此情況上報(bào)，丹東市公安局黨委高度重視，立即成立專案組，在市公安局刑偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)等多部門的協(xié)同配合下，全力對案件進(jìn)行偵辦。8月19日，經(jīng)過1個多月縝密偵查，專案組鎖定了犯罪團(tuán)伙的藏身地點(diǎn)，第一時間集結(jié)大量警力奔赴長春、鐵嶺等地收網(wǎng)抓捕，一舉端掉詐騙窩點(diǎn)21個，將以馮某、王某為首的犯罪團(tuán)伙140余人全部抓獲。目前,第一批38名犯罪嫌疑人已被警方押解回丹東。

　　經(jīng)突審，馮某、王某等人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)馮某交代，他和王某原定10月結(jié)婚，二人已約定好干完這個月就“跑路”，后續(xù)由其他“代理員”升級為“代理商”，繼續(xù)維持騙局。公安機(jī)關(guān)迅速出擊，將犯罪團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡，兩人的如意算盤落空了。

　　目前，馮某等38人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。