沈陽市檢察機關(guān)自2017年9月開展虛假訴訟違法行為監(jiān)督專項活動以來，截至今年5月，辦案數(shù)量和提出監(jiān)督意見案件數(shù)量占全省的三分之一。一樁樁一件件虛假訴訟案，在檢察機關(guān)的“火眼金睛”下，真相大白。

沈陽兩級檢察院以“誠信3·15、誠信訴訟、懲治和查處‘假官司’”為主題開展法律咨詢宣傳活動

沈陽市人民檢察院召開新聞發(fā)布會宣布啟動虛假訴訟監(jiān)督專項活動

沈陽15個基層檢察院與同級公安機關(guān)會簽建立虛假訴訟協(xié)作查辦機制文件

　　亮點

　　被最高檢列為指導性案例

　　2018年6月，由沈陽市皇姑區(qū)人民檢察院提起公訴的虛假訴訟罪案件中，3名被告人楊甲、楊乙、李丙分別被法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元。該案是沈陽市首例由檢察機關(guān)民行檢察部門依法監(jiān)督，調(diào)查核實關(guān)鍵證據(jù)后向偵查機關(guān)移送犯罪線索并被法院定罪量刑的案件。該案于2019年被收錄于《最高人民檢察院第十四批指導性案例適用指引（民事虛假訴訟）》。

　　【案情回顧】

　　楊甲、楊乙與高某合伙開火鍋店，因經(jīng)營分歧產(chǎn)生糾紛，經(jīng)法院判決解除合伙關(guān)系，楊甲、楊乙二人共需向高某返還退伙費80萬元。二人心有不甘，經(jīng)李丙“指道兒”，二人與裝修人員彭某簽訂虛增火鍋店裝修費用的虛假裝修合同，捏造支付裝修款的銀行流水憑證、偽造收條等虛假證據(jù)，以讓高某承擔裝修款為由提起訴訟，使法院錯誤判令高某承擔巨額裝修款。

　　【辦案手記】

　　高某向沈陽市皇姑區(qū)人民檢察院申請監(jiān)督，通過調(diào)查核實、委托鑒定、依法詢問相關(guān)人員，終于查明了虛假訴訟事實。隨后，由沈陽市人民檢察院、皇姑區(qū)檢察院分別對生效的民事判決依法向法院提出抗訴和再審檢察建議，法院依法改判，撤銷原判決。同時對楊甲、楊乙、李丙涉嫌虛假訴訟罪線索移送公安機關(guān)，并指派檢察人員提前介入偵查活動，最終3名被告人被依法判處有期徒刑。

　　檢察機關(guān)依法履行監(jiān)督職能，為高某挽回經(jīng)濟損失40余萬元，有效震懾了虛假訴訟行為，維護了司法秩序和社會誠信，本案的辦理是檢察機關(guān)、公安機關(guān)、人民法院合力打擊虛假訴訟行為的有益探索。

　　看點

　　開出355萬元大額罰單

　　2019年5月，沈陽市檢察院民事執(zhí)行檢察處檢察官依法對提出抗訴的5起涉嫌虛假訴訟案件出席再審法庭，履行抗訴職能。該案涉案總金額3680萬元，數(shù)額巨大。同年11月，沈陽市中級人民法院支持檢察機關(guān)抗訴意見，5起案件全部改判，并對涉案當事人作出總計355萬元司法處罰。

　　【案情回顧】

　　甲某是A、B、C、D 4家公司的實際控制人。因A、B、C 3家公司在經(jīng)營過程中欠下銀行巨額貸款，為逃避履行債務(wù)，防止公司名下房產(chǎn)及土地被法院強制執(zhí)行，甲某于2009年7月指使其下屬乙某、丙某捏造事實，以甲某近親屬丁某、戊某以及D公司為原告，以A、B、C 3家公司為被告，通過偽造虛假借款合同、還款計劃等主要證據(jù)，以借款合同糾紛為案由向某區(qū)人民法院分別提起5個訴訟。庭審中，雙方以“零爭議”迅速達成調(diào)解協(xié)議。5份調(diào)解書生效后，丙某代理原告方立即向某區(qū)法院申請查封了3家公司名下的房產(chǎn)和土地，并多次續(xù)封。

　　【辦案手記】

　　2018年5月，案外人俊某向沈陽市檢察院申請執(zhí)行檢察監(jiān)督，稱登記在A公司名下房產(chǎn)和土地被某區(qū)法院依據(jù)5份調(diào)解書查封8年之久未評估拍賣存在違法，導致其作為輪候查封人債權(quán)無法實現(xiàn)。

　　該院民事執(zhí)行檢察處受理案件后，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)該執(zhí)行案件背后可能涉嫌虛假訴訟行為。經(jīng)主管檢察長決定，立即啟動檢察一體化辦案機制，抽調(diào)3個區(qū)檢察院民行干警組成專案組，制作周密調(diào)查預案，確立案件突破方向，全力查辦案件。通過審查原審卷宗，向公安、工商、房產(chǎn)、土地等部門調(diào)查取證，詢問涉案當事人，最終形成完整證據(jù)鏈條。至此，專案組僅用3周時間查辦的5起虛假訴訟案件真相終于水落石出。

　　熱點

　　卸下“莫須有”擔保責任

　　2018年12月，老王夫婦從法院拿到了期盼已久的再審判決書，懸在心里的石頭終于落了地。這是檢察機關(guān)在查辦虛假訴訟案件中運用筆跡鑒定檢驗真?zhèn)?、還原案情真相、維護當事人合法權(quán)益的一個縮影。

　　【案情回顧】

　　2017年4月，通過法律咨詢，老王夫婦來到沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院申請監(jiān)督，稱法院作出的一份民事調(diào)解書認定事實錯誤，二人不知為何成了被告，對所謂借款糾紛毫不知情，也沒參加庭審，對案件不知情，更沒有與原告徐某達成“調(diào)解協(xié)議”，卻被法院出具調(diào)解書確認承擔連帶還款責任。老王夫婦懷疑調(diào)解依據(jù)的“借條”中擔保人簽名是其兒子小王冒充老兩口簽的。作為連帶擔保責任人，老兩口面對“從天而降”的38萬元債務(wù)犯了愁。

　　【辦案手記】

　　開發(fā)區(qū)檢察院受理該案后，調(diào)查了解了案件全貌。原來，小王因玩六合彩向徐某借款，利滾利后無力償還。經(jīng)與徐某商量，小王于2011年7月給徐某出具一份38萬元的借條，并由小王假冒其父母老王夫婦簽名，將老兩口列作擔保人。徐某起訴后，小王又偽造其父母簽名填寫授權(quán)委托書提交至法院。2012年2月，在老王夫婦未參加庭審的情況下，由小王與徐某達成調(diào)解協(xié)議。隨后徐某對小王、老王夫婦三人名下財產(chǎn)向法院申請強制執(zhí)行。

　　為確認小王、老王夫婦所述偽造父母簽名真實性，辦案檢察官先是調(diào)取了法院卷宗，后又前往村委會、銀行調(diào)取老王夫婦二人簽名等檢材，并委托省人民檢察院技術(shù)處對老王夫婦及小王的筆跡進行鑒定。2017年10月，省檢察院技術(shù)處作出3份文件檢驗鑒定書，經(jīng)鑒定本案民事調(diào)解書擔保人一項不是老王夫婦本人書寫，而是小王書寫；授權(quán)委托書委托人一項也不是老王夫婦本人書寫。

　　查明案件事實后，開發(fā)區(qū)檢察院遂向法院發(fā)出再審檢察建議。2018年4月，法院裁定再審本案，同年12月作出再審判決，認為原審認定事實錯誤，擔保人簽名系偽造，老王夫婦不用對38萬元債務(wù)承擔連帶賠償責任，判決撤銷原調(diào)解書。

      　焦點

　　原院長伙同他人告“自己”

　　石某原系沈陽某醫(yī)院院長，在其不再擔任該單位法定代表人之后，竟串通他人偽造借條，捏造虛假借款關(guān)系，聯(lián)合多名所謂“債權(quán)人”向法院起訴該醫(yī)院，欲為自己侵吞國有資產(chǎn)披上法院裁判文書的“合法外衣”。最終，檢察機關(guān)查實該虛假訴訟系列案，石某等人的如意算盤徹底落空。

　　【案情回顧】

　　2015年3月，沈陽某醫(yī)院與黃某簽署《聘任授權(quán)書》，授權(quán)該醫(yī)院經(jīng)營管理由黃某全權(quán)負責，石某不再對該醫(yī)院進行經(jīng)營管理。2015年3月至8月期間，石某卻多次以該醫(yī)院“負責人”身份分別與王某、吳某等5人簽訂多筆虛假借款合同。后王某、吳某等多名“債權(quán)人”先后以石某及該醫(yī)院為被告提起訴訟，要求二被告歸還借款。石某或以醫(yī)院法定代表人身份出庭，或使用私刻的“沈陽某醫(yī)院”公章偽造該醫(yī)院《授權(quán)委托書》及《法定代表人身份證明》委托他人參與訴訟，在庭審中代表某醫(yī)院自認債務(wù)，并迅速與“債權(quán)人”達成同意還款的調(diào)解協(xié)議。后通過法院強制執(zhí)行將某醫(yī)院醫(yī)保結(jié)算款扣劃335.9萬余元。

　　【辦案手記】

　　2018年7月，沈陽某醫(yī)院向沈陽市和平區(qū)人民檢察院申請監(jiān)督，該醫(yī)院負責人黃某稱，本案涉及國有資產(chǎn)流失問題且該院目前尚有大量類似案件正在法院審理中，損失可能擴大。檢察機關(guān)受案后高度重視，立即展開調(diào)查。承辦人首先從民間借貸是否真實存在入手，調(diào)查中發(fā)現(xiàn)石某向法庭提供的全部授權(quán)委托書上加蓋的“沈陽某醫(yī)院”公章均系偽造，石某無權(quán)代表醫(yī)院參加訴訟、自認債務(wù)。2018年11月，檢察院以該系列案涉嫌虛假訴訟向法院發(fā)出再審檢察建議。同時，為防止國有資產(chǎn)流失，對法院正在審理中的其余30余起案件作出虛假訴訟風險提示。并將石某等3人虛假訴訟犯罪線索移送公安機關(guān)，之后石某等3人被檢察機關(guān)以虛假訴訟罪批準逮捕并提起公訴。2019年12月，法院再審后依法撤銷原審調(diào)解書。