警方實施抓捕時“話務(wù)員”正在行騙

警方繳獲的詐騙“賬本”

　　兩年中，29個人，每人每天撥打近500個詐騙電話，受害人遍布全國各地，涉及近百萬人，涉案金額超過500萬元。

　　半年來，260余名民警輾轉(zhuǎn)11省，將這個打著“手機積分套現(xiàn)”幌子的詐騙犯罪團(tuán)伙徹底摧毀，38名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。5月6日，鞍山市公安局通報了這起特大詐騙案的偵破經(jīng)過。

　　疑點

　　小門店隱藏大乾坤

　　“這家店的門口總停著好車——路虎、保時捷……有的車我都叫不上來名?！薄伴T店招了不少話務(wù)員，都是年輕女的?！?019年4月12日，海城市騰鰲鎮(zhèn)某加油站附近居民的舉報引起鞍山市公安局千山分局刑偵大隊副大隊長孫曉東的警覺。

　　這家店門臉不大，沒有店名，大門上鎖，窗簾將屋里遮擋得嚴(yán)嚴(yán)實實，門口還有兩個視頻監(jiān)控探頭?！斑@里面肯定有事兒?！睅滋旌蟮囊淮蝹刹樽寣O曉東有了這樣的判斷。

　　孫曉東發(fā)現(xiàn)，從9時開始，陸續(xù)有20多名年輕女子進(jìn)店，21時左右離開。在此期間，大門上鎖，無其他人進(jìn)出，也看不見屋內(nèi)人員活動。此后幾個月的時間里，孫曉東開展了十幾次外圍偵查。

　　去年8月底，孫曉東終于獲知，這個門店的租賃及經(jīng)營者是一名王姓女子，無業(yè)，且經(jīng)常有高消費行為。為了確認(rèn)王某是否從事違法犯罪活動，9月2日，孫曉東帶領(lǐng)兩名女偵查員，以“應(yīng)聘”為名與一名話務(wù)員見了面。

　　取證

　　民警化裝成應(yīng)聘者

　　在不到10分鐘的“面試”中，話務(wù)員的直言不諱讓孫曉東震驚。“我們干的工作就是現(xiàn)在常說的電信詐騙，每個人每天要打500個電話，每月工資在1萬元錢左右?！睘榱藙裾f“面試者”應(yīng)聘，這名話務(wù)員還詳細(xì)介紹了詐騙的詳細(xì)流程、話術(shù)要點及注意事項。話務(wù)員萬萬沒有想到，她的這番話已被女偵查員偷偷錄了下來。

　　警方通過女偵查員的“應(yīng)聘”過程判斷，這個門店就是以王某為首的電信詐騙窩點，孫曉東隨后將情況上報，鞍山市公安局對此十分重視，立即組成“9·02”專案組。

　　經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組得知，該團(tuán)伙成員眾多，涉案嫌疑人分布在十幾個省市，被害人涉及全國各地，涉案金額巨大，于是，專案組調(diào)集260余名警力參與辦案。

　　偵查

　　“薄利多銷”式詐騙

　　專案組查明，王某以招話務(wù)員為名雇了26名年輕女子，還有兩名男性“管理員”，這些人以“手機積分套現(xiàn)”騙術(shù)，冒充通信運營商或合作商向手機用戶謊稱積分可以換話費、換禮品，從每名受害人處騙取積分，或以廉價商品兌現(xiàn)給用戶，然后將積分賣到外地“積分收購者”。

　　“積分收購者”將這些積分在正規(guī)網(wǎng)站上兌換成線下實體店優(yōu)惠券，賣給“優(yōu)惠券批發(fā)商”，“優(yōu)惠券批發(fā)商”再將優(yōu)惠券換成購物券，賣給“購物券代理”，由“購物券代理”折現(xiàn)。這樣一層層、一級級形成詐騙“黑鏈條”，每個環(huán)節(jié)都有“利潤”。經(jīng)初步查明，在不到兩年的時間里，王某等人就騙了近百萬人，涉案金額超過500萬元。

　　“騙了這么多人案值才500多萬元？”面對記者的疑問，專案組成員、鞍山市公安局刑偵局偵查員王哲解釋道：“每名受害人被騙的積分價值都在幾元錢到幾十元錢之間，即便是發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，也沒有人為這么點錢去報案，犯罪嫌疑人就是采取這種‘薄利多銷’的方式隱蔽行騙?！蓖跽苎a充道，“從掌握的情況看，行騙的對象都在省外。”

　　收網(wǎng)

　　11個抓捕組同時抓捕

　　經(jīng)過兩個多月的調(diào)查取證，去年11月7日，專案組派出11個抓捕組分赴11個省市對涉案人實施抓捕，與鞍山本地對王某團(tuán)伙的抓捕同時進(jìn)行，共抓獲犯罪嫌疑人38人，當(dāng)場繳獲贓款、贓物折合100余萬元。

　　經(jīng)審訊，王某交代，兩年間，她違法獲利超過200萬元。為了逃避警方打擊，她在租的門店內(nèi)外安裝了10個視頻監(jiān)控探頭，稍有風(fēng)吹草動就立刻停止作案，這也導(dǎo)致孫曉東前期外圍偵查十幾次，都無法掌握情況。

　　今年4月27日，經(jīng)專案組補充偵查，38名犯罪嫌疑人中有36人被檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕，一名孕婦及一名重病人員被取保候?qū)彙?

　　幕后

　　“按需”售賣個人信息

　　此案中，受害人多達(dá)近百萬，那么王某是如何“精準(zhǔn)”獲取受害人的個人信息的？辦案民警張智博說，受害人個人信息的提供者就是通信運營公司內(nèi)部人員及黑客，他們是“按需”售賣。

　　警方抓捕的南方某市通信運營公司內(nèi)部人員李某就是王某團(tuán)伙的“上線”，他按照王某要求，一次性向王某出售手機積分在5000點以下的個人信息。王某也會從網(wǎng)上“黑客”手中購買，但“精準(zhǔn)性”不及李某。

　　據(jù)李某交代，他利用職務(wù)之便販賣手機用戶信息多年，王某只不過是他多個“下線”中的一個。目前，案件仍在進(jìn)一步深挖中。