兩年中，29個(gè)人每人每天要撥打500個(gè)詐騙電話，受害人遍及全國各地，上當(dāng)者近百萬人，涉案金額超過500萬元。

　　半年來，260余名民警輾轉(zhuǎn)11省，將這個(gè)打著“手機(jī)積分套現(xiàn)”幌子的詐騙犯罪集團(tuán)徹底搗毀，38名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　黑客、通訊運(yùn)營公司內(nèi)部人員、“通訊公司話務(wù)員”、優(yōu)惠券“批發(fā)商”、購物券“代理”……當(dāng)這些看似毫無關(guān)聯(lián)人員“組合”在一起時(shí)，一個(gè)詐騙“黑鏈條”就此形成。日前，遼寧鞍山警方成功打掉了一個(gè)利用“積分套現(xiàn)”的詐騙團(tuán)伙。

　　疑竇

　　不起眼門店前好車頻換

　　“這店干什么的？門口總停好車，今兒路虎，明兒保時(shí)捷，還有的車我都叫不上來名?！薄斑@門店都閑置多年了，兩年前才有人租，招了不少話務(wù)員，都是年輕女的?！?019年4月12日中午，海城市騰鰲鎮(zhèn)一加油站附近居民的指指點(diǎn)點(diǎn)，引起正在加油的鞍山市公安局千山分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長孫曉東的注意。

　　門店不大，沒有店名，大門上鎖，窗簾將屋里遮擋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，門口還有兩個(gè)視頻監(jiān)控探頭。“這里面肯定有事?！睅滋旌蟮囊淮蝹刹橛∽C了孫曉東的判斷。

　　孫曉東發(fā)現(xiàn)，從9時(shí)開始，陸續(xù)有20多名年輕女子進(jìn)店，21時(shí)左右離開，期間大門上鎖，無其他人進(jìn)出，也看不見屋內(nèi)人員活動(dòng)。此后幾個(gè)月時(shí)間，孫曉東十幾次外圍偵查，始終無法了解到這些人到底在干什么。

　　去年8月底，孫曉東終于獲知，這個(gè)門店的租賃及經(jīng)營者是一名王姓鞍山籍女子，30歲左右，無業(yè)，但王某經(jīng)濟(jì)反常，經(jīng)常高消費(fèi)。為了確認(rèn)王某是否從事違法犯罪活動(dòng)，9月2日，孫曉東帶領(lǐng)兩名女偵查員，以“應(yīng)聘”為名與一名話務(wù)員見了面。

　　震驚

　　每人每天要打500個(gè)詐騙電話

　　在不到10分鐘的“面試”中，話務(wù)員的直言不諱讓孫曉東震驚不已?！拔覀兏傻墓ぷ骶褪乾F(xiàn)在常說的電信詐騙，我們每個(gè)人每天要打500個(gè)詐騙電話，每月工資在一萬塊左右?！睘榱藙裾f女偵查員應(yīng)聘，這名話務(wù)員還詳細(xì)介紹了詐騙的詳細(xì)流程、話術(shù)要點(diǎn)及注意事項(xiàng)。話務(wù)員萬萬沒有想到，她的這番話已被女偵查員偷偷錄下。

　　從女偵查員的“應(yīng)聘”過程判斷，這個(gè)門店就是以王某為首的電信詐騙窩點(diǎn)，孫曉東隨后將情況上報(bào)，市公安局對此十分重視，立即組成“9.02”專案組。

　　經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組獲知該團(tuán)伙成員眾多，涉案嫌疑人分布在十幾個(gè)省市，被害人涉及全國各地、涉案金額巨大，于是專案組從市局刑偵局、千山分局等十幾個(gè)警種支隊(duì)調(diào)集260余名警力參與專案。

　　偵查

　　"薄利多銷"受害人近百萬遍及全國

　　專案組查明，王某從鞍山以招話務(wù)員為名雇了26名年輕女子，加上兩名男性“管理員”，這些人以“手機(jī)積分套現(xiàn)”騙術(shù)，每天每人撥打約500個(gè)詐騙電話。騙術(shù)很簡單，就是冒充通訊運(yùn)營商或合作商向手機(jī)用戶謊稱積分可以換話費(fèi)、換禮品，從每名受害人處騙取積分，或以廉價(jià)商品兌現(xiàn)給用戶，然后將積分賣到外地“積分收購者”。

　　“積分收購者”將這些積分在正規(guī)網(wǎng)站上兌換成線下實(shí)體店優(yōu)惠券，賣給“優(yōu)惠券批發(fā)商”，“批發(fā)商”再將優(yōu)惠券換成購物券，賣給“購物券代理”，由“代理”折現(xiàn)。這樣一層層、一級級形成詐騙“黑鏈條”，每個(gè)環(huán)節(jié)都有“利潤”。經(jīng)初步查明，在不到兩年的時(shí)間里，王某等人就騙了近百萬人，涉案金額超過500萬元。

　　“騙了這么多人案值才500多萬？”面對記者疑問，專案組成員、市公安局刑偵局偵查員王哲解釋，“她們很狡猾，每名受害人被騙的積分價(jià)值都在幾元錢到幾十元錢之間，即便是發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，也沒有人為這么點(diǎn)錢去報(bào)案，她們就是采取這種‘薄利多銷’的方式，隱蔽行騙多年。”王哲補(bǔ)充，“從我們掌握的情況看，她們行騙的對象都在遼寧省外，所以這個(gè)團(tuán)伙很長時(shí)間都沒有進(jìn)入我省警方視線?！?

　　收網(wǎng)

　　11個(gè)抓捕組赴外省同時(shí)抓捕

　　經(jīng)過兩個(gè)多月的調(diào)查取證，去年11月7日，專案組派出11個(gè)抓捕組分赴11個(gè)省市，與鞍山本地對王某團(tuán)伙的抓捕同時(shí)進(jìn)行，共抓獲犯罪嫌疑人38人，其中外省市9人，全部是男性，王某團(tuán)伙29人也全部落網(wǎng)，當(dāng)場繳獲贓款、贓物100余萬元。

　　經(jīng)審訊，王某交代，兩年間她出售積分違法獲利超過200萬元。為了逃避警方打擊，她在租的門店內(nèi)外安裝了10個(gè)視頻監(jiān)控探頭，稍有風(fēng)吹草動(dòng)，就立刻停止作案，這也導(dǎo)致孫曉東前期外圍偵查十幾次都無法掌握她們到底是在“干什么”。

　　今年4月27日，經(jīng)專案組補(bǔ)充偵查，38名犯罪嫌疑人有36人被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，一名孕婦及一名重病人員被取保候?qū)彙?

　　幕后

　　黑客和“內(nèi)鬼”“按需”售賣個(gè)人信息

　　此案中，受害人多達(dá)百萬，那么王某是如何“精準(zhǔn)”獲取受害人的個(gè)人信息？用辦案民警張智博的話說，受害人個(gè)人信息的提供者就是通訊運(yùn)營公司內(nèi)部人員及黑客，而且他們都是“按需”售賣。

　　警方抓捕的南方某市通訊運(yùn)營公司內(nèi)部人員李某就是王某團(tuán)伙的“上線”，他按照王某要求，一次性向王某出售手機(jī)積分在5000點(diǎn)左右的個(gè)人信息，而且必須是散布在全國各地。當(dāng)然，王某也會(huì)從網(wǎng)上黑客手中購買，但和李某比起來，則是“小巫見大巫”，“精準(zhǔn)性”也不及李某。

　　據(jù)李某交代，他利用職務(wù)之便販賣手機(jī)用戶信息多年，王某只不過是他多個(gè)“下線”中的一個(gè)。目前專案組已將案件上報(bào)，案件仍在進(jìn)一步工作中。