審判長(zhǎng)高鐵軍（右二）宣讀一審判決書(shū)

宣判現(xiàn)場(chǎng)

　　“被告人陶某糾集被告人靳某某、賀某某組成較為固定的犯罪組織，分工明確、互相配合，以誘騙、威脅或其他手段多次實(shí)施‘套路貸’犯罪，侵害在校大學(xué)生人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利……經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下……”10月31日，隨著沈陽(yáng)市沈北新區(qū)人民法院對(duì)6個(gè)惡勢(shì)力集團(tuán)詐騙、敲詐勒索案依法公開(kāi)宣判，主要以沈陽(yáng)地區(qū)在校學(xué)生為對(duì)象實(shí)施“套路貸”犯罪的6個(gè)惡勢(shì)力集團(tuán)受到了法律的嚴(yán)懲。

　　宣判現(xiàn)場(chǎng)

　　大學(xué)生被誘騙 深陷“套路貸”

　　6月19日，沈陽(yáng)市沈北新區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了一起以陶某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙、敲詐勒索案。該案由沈北新區(qū)法院黨組書(shū)記、院長(zhǎng)高鐵軍擔(dān)任審判長(zhǎng)，沈北新區(qū)人民檢察院黨組書(shū)記、檢察長(zhǎng)王軍出庭支持公訴。

　　這是沈北新區(qū)法院10月31日一審宣判的6起案件之一，當(dāng)天，沈北新區(qū)法院對(duì)以被告人董某某、陶某、左某、鄭某、魏某、鄒某某為首的6個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙、敲詐勒索案依法公開(kāi)宣判：8名集團(tuán)首要分子分別被判處有期徒刑十七年至八年不等刑罰，并處人民幣20萬(wàn)元至7萬(wàn)元不等罰金；其余17名被告人分別被判處有期徒刑十年六個(gè)月至一年六個(gè)月不等的刑罰，并處人民幣9萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等罰金。

　　記者在宣判現(xiàn)場(chǎng)了解到，6起案件共涉及被告人25人。在宣判過(guò)程中，部分被告人垂著頭，女性被告人陳某某在被帶離法庭時(shí)落下眼淚。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，2016年至2018年期間，各犯罪集團(tuán)被告人以非法占有為目的，結(jié)伙假借民間借貸名義，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，誘騙在校大學(xué)生簽訂金額虛高的借款合同，通過(guò)制造虛假資金走賬流水、單方肆意認(rèn)定違約、惡意壘高債務(wù)等方式騙取他人財(cái)物；以威脅、恐嚇的方法迫使在校大學(xué)生簽訂金額虛高的借貸合同；以威脅、滋擾、限制自由等軟暴力手段向被害人及其近親屬討債，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，引發(fā)多名被害人退學(xué)休學(xué)，造成惡劣的社會(huì)影響。而部分被告人在從事小額貸款中介過(guò)程中，明知其他被告人有實(shí)施“套路貸”行為，仍與其共同出資或?qū)⒈缓θ私榻B到其他被告人處為自己“解套”，騙取或勒索被害人財(cái)物，造成惡劣的社會(huì)影響。

　　法院作出上述判決后，當(dāng)庭有5名被告人表示將上訴。

　　手段隱蔽 “套路”滿滿

　　采訪中，高鐵軍院長(zhǎng)表示，“套路貸”作為近年來(lái)出現(xiàn)的新型違法犯罪行為，因其具有“民事借貸”的迷惑性、借款手續(xù)的規(guī)范性、暴力性手段的隱蔽性、組織分工的復(fù)雜性等特點(diǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾的人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利。

　　記者在以陶某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙、敲詐勒索案的一審判決書(shū)上看到，被害人劉希（化名）初期只想借款6000元，被扣除2500元中介費(fèi)等費(fèi)用后，劉希只拿到了3500元。后期，為償還6000元“債務(wù)”，劉希先后借款，簽訂的虛高合同金額甚至達(dá)20000元、50000元。

　　沈北新區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)李紅衛(wèi)告訴記者，此類案件中，犯罪分子會(huì)不斷向被害人推薦“下一手”同伙，用于償還“上一手”的高息借款。在這個(gè)過(guò)程中，越滾越多的利息加上延期費(fèi)、逾期費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、交通費(fèi)等，使被害人的債務(wù)被不停壘高。等到被害人的財(cái)產(chǎn)被壓榨一空時(shí)，再由其他成員登場(chǎng)負(fù)責(zé)“追債”。

　　“他們非常有計(jì)劃性，借錢(qián)之初會(huì)要求跟隨到被害人家里‘驗(yàn)資’，既通過(guò)觀察其所居住的小區(qū)或者房屋情況決定出借錢(qián)數(shù)，又掌握了后續(xù)‘追債’的準(zhǔn)確地址。”沈北新區(qū)法院刑事審判庭庭長(zhǎng)馬靖浩告訴記者，這些被告人七成以上是“90后”，盯上了學(xué)生群體，抓住他們急于用錢(qián)的心理，瞄準(zhǔn)的是被害人的父母或親戚朋友的錢(qián)。

　　“本人不慎落入高利貸圈套，嚴(yán)重影響個(gè)人學(xué)習(xí)，一些課程已經(jīng)跟不上教學(xué)進(jìn)度，特此申請(qǐng)休學(xué)一年或是處理此事?！痹谙嚓P(guān)案件材料中，一份來(lái)自沈陽(yáng)某大學(xué)學(xué)生李金河（化名）的審批表引起了記者的注意，“面對(duì)一群社會(huì)經(jīng)驗(yàn)淺、個(gè)人自控能力較薄弱的大學(xué)生，這樣的詐騙手法可恨至極，社會(huì)危害性極大?！瘪R靖浩說(shuō)。

　　判決書(shū)顯示，以陶某、鄭某、鄒某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，他們?cè)p騙以及敲詐勒索的被害人均為在校學(xué)生，涉詐騙案（個(gè)案）金額最高達(dá)39萬(wàn)余元，涉敲詐勒索案（個(gè)案）金額最高達(dá)41萬(wàn)余元。為了順利實(shí)施犯罪，以魏某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)深入校園的各個(gè)角落，曾在校園門(mén)口、操場(chǎng)、食堂進(jìn)行借款。各犯罪集團(tuán)相互勾連，以魏某為首的惡勢(shì)力集團(tuán)與以陶某為首的惡勢(shì)力集團(tuán)曾共同犯罪，陶某出面陪同魏某“追債”，魏某介紹被害人到陶某處“借款還債”。這些犯罪分子還多次實(shí)施暴力手段，被害人沈某某向陶某借款10000元，被追債毆打時(shí)，慌不擇路跳樓摔傷，造成右根骨骨折。

　　庭審之外

　　緊密部署 加強(qiáng)宣傳

　　“去年6月中旬，在獲悉沈北新區(qū)的公安部門(mén)一次性拘留涉嫌‘套路貸’的28名犯罪嫌疑人時(shí)，我們意識(shí)到，這是沈陽(yáng)市開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)打掉首個(gè)校園‘套路貸’惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件。”沈北新區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)楊巍表示，從公安機(jī)關(guān)采取刑事拘留后的第二周開(kāi)始，該院的辦案團(tuán)隊(duì)就開(kāi)始全力介入此案。

　　該院將涉案的28名犯罪嫌疑人分為4組，由辦案團(tuán)隊(duì)的4名員額檢察官各負(fù)責(zé)一組，同時(shí)建立案件微信群，將案件的法律適用問(wèn)題對(duì)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行適時(shí)引導(dǎo)，以更好地協(xié)助公安機(jī)關(guān)固定相關(guān)證據(jù)。

　　“接下來(lái)，我們連續(xù)兩周召開(kāi)案件會(huì)商推進(jìn)會(huì)，了解公安機(jī)關(guān)偵查工作、本院案件介入情況及案件的最新進(jìn)展情況并采取逐案落實(shí)、逐人落實(shí)證據(jù)的辦法，一人一人過(guò)關(guān)?！睏钗「嬖V記者，受理案件后，每位員額檢察官都對(duì)案卷材料進(jìn)行了全面、細(xì)致審閱，經(jīng)過(guò)反復(fù)核證后，各項(xiàng)案件事實(shí)、證據(jù)得到了逐項(xiàng)落實(shí)、確認(rèn)。同年7月18日，該院批準(zhǔn)逮捕全部惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員……

　　今年4月中旬，6起案件中以董某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)詐騙、敲詐勒索案被訴至沈北新區(qū)法院，該院迅速、有序地開(kāi)展了庭前準(zhǔn)備工作。“掃黑除惡的關(guān)鍵是要提高政治站位?！痹撛狐h組成員郭紅告訴記者，半年來(lái)，在沈北新區(qū)法院多次召開(kāi)“套路貸”系列案件審判部署工作會(huì)上，高鐵軍院長(zhǎng)多次強(qiáng)調(diào)。主要圍繞“套路貸”系列案件庭前準(zhǔn)備、司法資源配備及調(diào)度等相關(guān)工作進(jìn)行了研討和部署，該院選派了審判經(jīng)驗(yàn)豐富、庭審駕馭能力強(qiáng)的6名院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分別擔(dān)任“套路貸”系列案件的審判長(zhǎng)，并各自與掃黑除惡專門(mén)合議庭成員、擔(dān)任高校教師的人民陪審員組成專案合議庭共同開(kāi)展審理工作。后勤保障、安全保衛(wèi)、庭審工作等各項(xiàng)具體工作被分配至各部門(mén)，“一把手”要求各個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)必須落實(shí)到人。

　　沈北新區(qū)法院還組織審判人員前往審理全國(guó)首例“套路貸”案件的上海市靜安區(qū)人民法院學(xué)習(xí)“取經(jīng)”，明確審判思路，統(tǒng)一案件的法律適用。在案件審結(jié)前，該院按照各被告人的犯罪行為、涉案金額、危害后果，以定性分析為主，定量分析為輔，從嚴(yán)計(jì)算各被告人所判處刑期。另一方面，沈北新區(qū)法院針對(duì)轄區(qū)內(nèi)大學(xué)城校園“套路貸”案件高發(fā)的嚴(yán)峻形勢(shì)，聯(lián)合遼寧大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)等高校開(kāi)展“法官宣講團(tuán)”進(jìn)校園活動(dòng)，選派6名政治素質(zhì)過(guò)硬的法官組建“法官進(jìn)校園宣講團(tuán)”，先后在各大高校巡講、宣傳掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作共計(jì)12場(chǎng)，受眾師生達(dá)11500余人。法官結(jié)合實(shí)際案例，生動(dòng)形象地介紹了非法“校園貸”“套路貸”的多種表現(xiàn)形式及其嚴(yán)重的社會(huì)危害性。精彩的宣講贏得了在場(chǎng)學(xué)生的陣陣掌聲，大學(xué)生們認(rèn)真聆聽(tīng)、詳細(xì)記錄，并與宣講法官積極交流互動(dòng)。

　　“對(duì)于‘套路貸’，我們要教會(huì)學(xué)生們防患于未然，要從源頭上防范‘套路貸’悲劇的發(fā)生?！睏钗”硎?，沈北新區(qū)檢察院從2018年9月起，陸續(xù)向沈陽(yáng)航空航天大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)等8所院校發(fā)出檢察建議，督促學(xué)校及時(shí)整改存在的問(wèn)題，強(qiáng)化對(duì)學(xué)生的管理、教育和保護(hù)制度。

　　本版圖片均由宋章祥 攝