記者昨日從遼陽市公安局太子河分局獲悉,該局日前成功破獲一起涉嫌職務侵占、非國家工作人員受賄案件,為企業(yè)挽回了巨大的經(jīng)濟損失。
今年1月,太子河公安分局接到遼陽某建設工程有限公司負責人報警,稱遠在廣西壯族自治區(qū)南寧市的分公司項目部經(jīng)理李某利用職務之便,侵占工程材料款用于購買房產(chǎn),涉嫌職務犯罪。
隨后,專案組遠赴南寧市對李某的銀行賬戶記錄以及不動產(chǎn)等情況進行了調(diào)查,民警在李某的賬戶中鎖定了工程款的流向。因該公司有特殊的工程承包方式,無法確定李某職務侵占的具體數(shù)額,于是太子河公安分局委托會計師事務所對該案涉及的財物進行審計。
今年3月,案件迎來轉(zhuǎn)機,根據(jù)會計師事務所形成的審計意見,初步認定李某挪用金額116萬余元用于個人消費。專案組明確了偵查方向,在海量的數(shù)據(jù)中梳理出犯罪嫌疑人李某將工程款用于購買房產(chǎn)、裝修等費用的資金流向。抓捕時機成熟,為防止李某畏罪潛逃,民警以公司的名義,要求李某到遼陽市整理公司賬目,在該公司辦公室內(nèi)將李某抓獲。
訊問中,李某極為狡猾,一再強調(diào)工程的特殊性,以各種理由進行辯解,案件陷入了僵局。為了打破僵局,專案組再次遠赴廣西調(diào)查取證,在對相關人員做了大量的思想工作和法律法規(guī)的宣講后,終于拿到了李某涉嫌職務侵占的決定性證據(jù)。經(jīng)會計師事務所審計,李某實際挪用金額為240余萬元。
此外,辦案民警在梳理證據(jù)過程中,發(fā)現(xiàn)李某與分包公司之間存在著一些不正常的資金往來,于是三赴廣西,固定了李某向分包公司索要19萬元的罪證。在大量的證據(jù)面前,李某不得不承認自己的犯罪事實。因涉嫌職務侵占、非國家工作人員受賄罪,李某已被移送起訴。