辦案人：楊巍   職務(wù)：沈陽(yáng)市沈北新區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)

　　　　為深入貫徹中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》，落實(shí)最高人民檢察院《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能作用，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》部署和省檢察院關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作方案的要求，我院積極部署、快速行動(dòng)，于8月24日完成了我省檢察首例“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件的審查逮捕工作。

　　本案中的28名犯罪嫌疑人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、誘騙甚至脅迫被害人簽訂虛假合同、虛高借款合同或陰陽(yáng)合同，制造被害人已經(jīng)取得合同所借全部款項(xiàng)的假象，而后通過(guò)制造違約陷阱、刻意躲避還款等方式，造成被害人違約，或者直接單方面肆意認(rèn)定被害人違約，要求被害人立即償還“虛高借款”。在被害人無(wú)力還款的情況下，再與其他犯罪團(tuán)伙相互串通、勾結(jié)，通過(guò)“解套”“以貸還貸”等方式進(jìn)一步誘騙、強(qiáng)迫被害人重新簽訂借款合同，不斷壘高合同借款金額。最后，通過(guò)暴力、脅迫、上門滋擾、非法拘禁、虛假訴訟等手段實(shí)現(xiàn)侵占被害人財(cái)產(chǎn)的目的，完全符合“套路貸”的形式。一些年輕人尤其是大學(xué)生防范意識(shí)淡薄，有時(shí)候經(jīng)不起一些超低利息的誘惑，被一步步誘導(dǎo)進(jìn)入了一個(gè)個(gè)“以貸養(yǎng)貸”的死循環(huán)。

　　公安機(jī)關(guān)立案后，我院高度重視，我?guī)ьI(lǐng)4個(gè)檢察官辦案組提前介入偵查，掌握該案立案、強(qiáng)制措施適用、偵查進(jìn)展情況，引導(dǎo)收集、固定、完善證據(jù)，并針對(duì)偵查方向、證據(jù)體系建立等方面提出建議。公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)審查逮捕后，我院偵查監(jiān)督科的檢察官們分組對(duì)本案的20余本卷宗進(jìn)行查閱，并對(duì)本案的28名犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)，克服辦案期限緊張的困難，最終以詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、強(qiáng)迫交易等罪名將陶某等28人依法批準(zhǔn)逮捕。