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大東區(qū)檢察院偵監(jiān)科全鏈條打擊電信犯罪 系列跨省電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案告破

來(lái)源:遼寧長(zhǎng)安網(wǎng) | 作者:邢爍 記者 邵小桐 | 發(fā)布時(shí)間: 2018-08-08 10:32

  當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)猖獗,嚴(yán)重影響群眾安全和社會(huì)穩(wěn)定。而其中公民信息泄露是導(dǎo)致類型犯罪高發(fā)的重要原因。全方位、鏈條式打擊信息類犯罪,實(shí)現(xiàn)源頭治理,成為遏制電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要途徑。

  今年5月以來(lái),沈陽(yáng)市大東區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科聯(lián)合公安機(jī)關(guān)辦理了系列侵犯公民信息類犯罪案件。不法分子采用新型手段跨省作案,涉案人員多、數(shù)額大。面對(duì)復(fù)雜案情,辦案人員精準(zhǔn)適法、察微析疑、深入監(jiān)督、密織法網(wǎng),借助 “嚴(yán)打、深挖、快辦”的工作模式,鏈條式打擊上下游犯罪,共審結(jié)關(guān)聯(lián)案件四件,批捕犯罪嫌疑人孫某某、萬(wàn)某某等五人,追捕一人,實(shí)現(xiàn)了打防并舉的良好效果,切實(shí)維護(hù)了群眾合法權(quán)益。

  一封騙保舉報(bào)信

  支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司網(wǎng)監(jiān)人員根據(jù)大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)孫某某、萬(wàn)某某疑似通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)。該公司通過(guò)技術(shù)定位發(fā)現(xiàn)作案域名所在地系沈陽(yáng)市大東區(qū),隨即報(bào)案。民警迅速將孫某某、萬(wàn)某某、王某(均系90后青年)抓獲,并當(dāng)場(chǎng)扣押了電腦、手機(jī)以及作案銀行卡、身份證復(fù)印件、U盾、電話卡等物品上千件,被抓之時(shí),三人正在利用他人信息實(shí)施騙取銀聯(lián)云閃付拉新人紅包的違法活動(dòng)。

  經(jīng)查,孫、萬(wàn)二人先冒用他人身份大量注冊(cè)支付寶賬戶并購(gòu)買賬戶安全險(xiǎn),而后向支付寶賬戶存款,再將支付寶賬戶內(nèi)存款全部轉(zhuǎn)出,進(jìn)而制造賬戶被盜假象。偵查發(fā)現(xiàn),為規(guī)避支付寶公司關(guān)于一部手機(jī)只能報(bào)案一次的規(guī)定,孫某某等人還通過(guò)刷機(jī)軟件多次改變操作手機(jī)的型號(hào)、串碼實(shí)施欺詐。

  經(jīng)統(tǒng)計(jì),孫、萬(wàn)二人交叉使用近百個(gè)銀行賬戶,用于存入、轉(zhuǎn)出涉案款項(xiàng)和接受理賠,虛假報(bào)案90余次,總計(jì)騙取保險(xiǎn)金19萬(wàn)余元。

  引導(dǎo)補(bǔ)充關(guān)鍵證據(jù)

  據(jù)該院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹:為不因批捕時(shí)限短輕易放縱犯罪,辦案干警主動(dòng)作為,多次聯(lián)系支付寶公司,熟悉注冊(cè)、理賠的條件、流程和數(shù)據(jù)分析方式,復(fù)核證人,為迅速理解、理清案情和準(zhǔn)確定性創(chuàng)造了條件。在對(duì)犯罪嫌疑人唐某涉案事實(shí)進(jìn)行審查時(shí),承辦人嚴(yán)格審查證據(jù),不僅提出了主要證據(jù)與本案不相關(guān)的合理懷疑,還通過(guò)細(xì)致工作,從交易明細(xì)和殘缺的銀行卡照片中找到確鑿線索,證實(shí)了懷疑的正確性。而這些關(guān)鍵信息在偵查環(huán)節(jié)未被發(fā)現(xiàn)。隨后辦案人員又迅速引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充關(guān)鍵證據(jù),將犯罪分子繩之以法。

  在辦理孫某某等關(guān)聯(lián)案件時(shí),該院在前期證據(jù)不足的情況下,憑借后期準(zhǔn)確定性,摸準(zhǔn)取證方向,及時(shí)調(diào)取關(guān)鍵證據(jù),確保了有效懲治犯罪。最終以孫某某、萬(wàn)某某、宋某某、唐某等四人涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,鄧某侵犯公民信息罪對(duì)上述五人批準(zhǔn)逮捕;同時(shí)對(duì)宋某某的上線姚某某下發(fā)追捕意見(jiàn)。目前該案的其他相關(guān)人員也在偵查追捕中。