歷時5個月 橫跨3省10市
近日，鐵嶺市公安局刑警支隊和昌圖縣公安局在鐵嶺市副市長、市公安局局長李云波，市公安局副局長黃長雄，刑警支隊支隊長張學(xué)凱，原昌圖縣公安局局長孫東林等領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，成功打掉了一個特大電信詐騙團伙。20余名民警深入江西、福建、廣東等3省10余市，經(jīng)過5個多月深入細致地調(diào)查取證，抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案金額2000余萬元。
群眾被騙
警方遠赴江西開展偵查
2016年12月1日，昌圖縣公安局接到十八家子鎮(zhèn)居民王某報警稱，被人以冒充慈善機原構(gòu)捐贈慈善款為名，詐騙人民幣10200元。接到報警后，原昌圖縣公安局局長孫東林、副局長陳金宏當即要求刑警大隊大隊長霍長彥組成專案組，趕往電信流來源地江西省上饒市開展工作。昌圖縣公安局刑警大隊民警楊亮、尤泳、趙希銘組成專案組飛赴江西開展偵查。專案組民警到達江西省上饒市后，經(jīng)過調(diào)取大量視頻，發(fā)現(xiàn)有兩名年輕男性取款人在南昌市內(nèi)、進賢縣、撫州市、鷹潭市周邊銀行頻繁取款，結(jié)合南昌市“天網(wǎng)”工程，專案組民警追蹤到兩名取款人在銀行取款后，步行一段距離躲開銀行監(jiān)控后上了一臺贛A牌照的黑色日產(chǎn)天籟牌轎車，并疑似將所取錢款交給開車男子。經(jīng)分析資金流和取款錄像，專案組確定上述兩名取款人就是昌圖縣王某被騙案中被騙錢款的取款人。專案組民警圍繞車輛及車輛的關(guān)系人進行查詢研判，始終未找到與取款人、開車人體貌特征相似的人，案件偵查一度陷入困境。
抽絲剝繭
揭開犯罪團伙的神秘面紗
刑警支隊支隊長張學(xué)凱、副支隊長趙純秋接到昌圖縣公安局報告后，認為案情重大，立即向鐵嶺市副市長、市公安局局長李云波，市局副局長黃長雄進行了匯報，兩位領(lǐng)導(dǎo)對此案十分重視，要求刑警支隊和昌圖縣公安局抽調(diào)精干警力，加大力度開展偵查工作。張學(xué)凱支隊長指派市局刑警支隊反詐中心教導(dǎo)員翟宏偉帶領(lǐng)昌圖縣公安局刑警大隊謝應(yīng)超、姜冠旭、裴證勛前往江西省支援。
專案組民警奔赴江西省內(nèi)多市，通過開展秘密跟蹤、視頻比對、信息研判等大量偵查工作，基本摸清該團伙的作案特點。該團伙成員一人駕車，兩人取款且取款銀行位置較為偏僻，不利于視頻追蹤。該團伙取款成員多到銀行柜臺取款，無任何偽裝，連續(xù)作案，氣焰十分囂張。
翟宏偉教導(dǎo)員一邊部署安排專案組成員工作，一邊帶領(lǐng)楊亮在南昌市內(nèi)圍繞取款車輛和取款人進行視頻梳理，經(jīng)過大量深入細致工作，在連續(xù)數(shù)日追蹤視頻后，終于發(fā)現(xiàn)一名嫌疑人的住宿的線索，經(jīng)比對戶籍照片及取款錄像，確定周某某即為該案其中一名取款人。后經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)周某某在光大銀行曾經(jīng)辦理過銀行卡。通過以上線索，經(jīng)過長時間的分析，終于確定了上述三名取款嫌疑人的身份信息：開車人為付某某，取款人為付某，另一取款人為周某某，戶籍均為撫州市人。自此案件迎來重大轉(zhuǎn)機，一個組織嚴密、分工明確的職業(yè)犯罪團伙浮出水面。
接到專案組的詳細匯報后，李云波副市長果斷決定繼續(xù)派人給專案組提供技術(shù)支撐。專案組重返江西以后，每天分成三組，由兩組負責(zé)調(diào)取資金流、視頻資料進行固定證據(jù)，另一組負責(zé)與當?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)系開展工作，每天晚上偵查員們聚在一起進行案件分析。專案組民警通過調(diào)取逾200張銀行卡的交易記錄，調(diào)取300余段視頻錄像，同時在相關(guān)部門的大力支持下，終于揭開該團伙神秘面紗，查清該團伙組織結(jié)構(gòu)。
該團伙系職業(yè) “車手”(取款人)團伙，共有8人，頭目為付某某、付某仁，骨干成員為付某、周某某，積極參與者為付某東、黃某某、胡某某和饒某某。該團伙分工明確，銜接緊密，紀律嚴明，且反偵察能力強，定期更換租用車輛。主犯負責(zé)與“金主”(詐騙嫌疑人)單線聯(lián)系，定期為團伙成員更換銀行卡、手機卡(均不是實名登記)，骨干成員積極發(fā)展下線，負責(zé)開車到偏僻位置銀行網(wǎng)點附近，積極參與者負責(zé)到銀行網(wǎng)點取款，取款后統(tǒng)一交給主犯，再由主犯交給“金主”并按比例提成。
適時收網(wǎng)
一舉將團伙成員全部抓捕歸案
案情逐步明朗，證據(jù)鏈已經(jīng)完善，李云波最終下達收網(wǎng)命令。4月30日10時許，專案組在江西省東鄉(xiāng)縣公安局刑警大隊的配合下，先后在東鄉(xiāng)縣抓獲團伙成員7人；與此同時，專案組另一路民警在深圳一小區(qū)內(nèi)將該團伙主犯抓獲。至此，專案組民警所掌握的該團伙8名犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案。經(jīng)審訊，初步查明該取款團伙涉案金額達2000多萬元，現(xiàn)犯罪嫌疑人付某某、付某仁、付某、周某某、付某東、黃某某、胡某某、饒某某已被昌圖縣公安局刑事拘留，案件核實及追逃追贓工作正全力進行中。