以收購文物為幌子實(shí)施電信詐騙，被害者都是70歲以上的老人。700多名受害者中，人均被騙四次以上，詐騙金額超1200萬元。5月14日，隨著最后一名犯罪嫌疑人被警方帶回，該案完美收官。
受害者如何被騙？詐騙團(tuán)伙是怎么精準(zhǔn)找到被害人？14日，辦理該案的鐵嶺市公安局工人分局民警講述了案件詳情。
所謂的文物
160萬元要收購藏品 八旬老人被騙近萬元
2017年10月份，鐵嶺79歲的崔大爺接到來自北京的電話。電話中一位自稱是北京某文物典藏公司的孫女士詢問崔大爺家中是否有文物藏品。
巧了！崔大爺還真的有8件藏品，這些藏品都是通過電話推銷買來的。當(dāng)崔大爺列出這8件藏品后，女子稱，可以為崔大爺找到買家，隨后結(jié)束通話。
當(dāng)日下午，女子打來電話，稱一位周姓老板都要了，開價(jià)160萬元。但是，這些藏品要運(yùn)到國外，需要辦理國家非文物證明。具體的辦法是，典藏公司代為辦理，收費(fèi)3800元。之后，將辦理的證明通過快遞公司郵寄給崔大爺。崔大爺則將3800元現(xiàn)金交給快遞小哥。
當(dāng)崔大爺收到非國家文物證明，也將3800元錢交付快遞小哥后，孫女士的電話又來了。這次的理由是，雙方交易價(jià)格太高，崔大爺需要辦理繳稅卡。典藏公司同樣可以代為辦理，收費(fèi)6000元錢。交易不成功，錢可以退還。
就這樣，崔大爺又交了6000元所謂的繳稅卡錢。在之后，對(duì)方再次打來電話，稱周老板和文物專家一起到崔大爺家，如果鑒定藏品真實(shí)，現(xiàn)場就進(jìn)行交易。但是需要崔大爺拿2萬元的鑒定費(fèi)。此時(shí)，崔大爺才覺得上當(dāng)了，立馬報(bào)警。
700多受騙者都在70歲以上 涉案金額1200多萬元根據(jù)線索，警方發(fā)現(xiàn)，郵寄給崔大爺?shù)目爝f地址在北京。工人分局副局長王憲東立即帶領(lǐng)孫培霖等警員趕赴北京這家快遞公司展開調(diào)查。
快遞公司經(jīng)理介紹，他們負(fù)責(zé)給一個(gè)叫張某的代收現(xiàn)金。而張某提供給快遞公司的身份證信息經(jīng)過警方核實(shí)并不真實(shí)。
但在調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，2016年四月到2017年11月期間，嫌疑人在該網(wǎng)點(diǎn)郵寄包裹3000多件，涉及全國30個(gè)省市，共有700多人受害?！拔覀兘?jīng)過了解，這些被害者都在70歲以上，被詐騙金額超過了1200多萬元?！睂O培霖說。
調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，嫌疑人在快遞公司還有80多萬現(xiàn)金沒有取走。2018年1月19日，蹲守在快遞公司等候嫌疑人取款的鐵嶺警方成功將主犯與一名同黨抓獲。隨后，根據(jù)兩人交代，警方在北京豐臺(tái)區(qū)某寫字樓1705室，抓獲兩女一男三名團(tuán)伙成員。同時(shí)，在室內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量作案用的電話、記錄賬本等。
馬某某，河南洛陽市人，該團(tuán)伙主犯，今年30歲。他供述在2015年開始實(shí)施詐騙。此后，警方經(jīng)過偵查，2018年4月24日，又抓獲四名嫌疑人。
被騙者都曾是電信詐騙受害者
這700多名受害者有一個(gè)共同點(diǎn)，都曾經(jīng)是電信詐騙的受害者?！霸诮鼛啄贽k理這類案件中，都有這樣的現(xiàn)象?！鞭k案民警說。
“比如秦皇島一位郭大爺，他在這個(gè)案件中被詐騙了3萬多元，可是我們?cè)诮佑|郭大爺后發(fā)現(xiàn)，他已經(jīng)被騙了40多萬，為此，妻子和他離婚，女兒也和他斷絕了父女關(guān)系?！睂O培霖告訴記者說。
而在本案中，每一個(gè)受害者都有收藏品，那么，馬某某是怎么知道的呢？辦案民警告訴記者，這些消息都是他買來的。“本案為例，受害者手中所謂的文物藏品，都是通過電信推銷的方式購買，然后，賣給他們藏品的詐騙團(tuán)伙，再將這些信息賣給了馬某某?！鞭k案民警說。
根據(jù)馬某某的交代，這些信息購買價(jià)格從幾分錢到幾元錢不等。成功完成詐騙后，再根據(jù)信息好壞，同樣以不同價(jià)格賣出。
“這已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈條?！睂O培霖說，比如，這些信息再賣給一個(gè)詐騙團(tuán)伙，他們會(huì)冒充公檢法人員電話聯(lián)系被害人，以案件告破給受害人反贓為由，收取手續(xù)費(fèi)或者好處費(fèi)，讓受害人再次上當(dāng)受騙?！霸谖覀兊恼{(diào)查中，就發(fā)現(xiàn)了一個(gè)受害者曾經(jīng)受騙20多次了?！?/p>