近日,東港市人民檢察院12309服務(wù)大廳內(nèi),老張與七八名退休老人結(jié)伴,焦慮地向辦案檢察官咨詢,這些老人是東港市檢察院第一檢察部辦理的董某非法吸收公眾存款案的被害人。
2022年9月,董某在明知大連某商務(wù)國(guó)際旅行社有限公司東港市分公司沒(méi)有相關(guān)金融資質(zhì)且未取得國(guó)家有關(guān)部門許可的情況下,以經(jīng)理和店長(zhǎng)的身份,組織公司業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)放傳單,以高額返利、免費(fèi)旅游、免費(fèi)吃飯泡溫泉、自行發(fā)展客戶等方式,吸引集資參與人投資并簽訂項(xiàng)目合同書,承諾在一定時(shí)間內(nèi)還本付息,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。
截至2023年3月,東港分公司共吸收413名參與人,其中大部分為老年人,集資金額近1700萬(wàn)元。2023年4月,設(shè)在大連的總公司實(shí)際控制人李某攜款“跑路”,東港分公司資金鏈斷裂,約200名參與人的700余萬(wàn)元投資存款無(wú)法兌付,每人損失幾千元到30余萬(wàn)元不等。74歲的退休老人劉某一個(gè)人生活,經(jīng)朋友介紹加入了投資存款的行列,直至將17萬(wàn)元養(yǎng)老積蓄全部投入。
該案進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié)后,以老張等為代表的集資參與人先后6次到檢察院12309大廳來(lái)訪。承辦檢察官在辦案過(guò)程中始終耐心接待集資參與人的來(lái)訪來(lái)電,對(duì)來(lái)訪人提出的關(guān)于案件定性、追贓挽損等問(wèn)題,不厭其煩釋法說(shuō)理,從法律規(guī)定、司法政策、案件證據(jù)情況等各方面詳盡解讀,以打消被害人的疑慮。
前不久,經(jīng)東港市檢察院提起公訴,涉案公司經(jīng)理董某被一審法院以犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年二個(gè)月,大連總公司李某等3名主要涉案人由大連公安機(jī)關(guān)處理,目前案件正在辦理中,追贓挽損工作也在同步進(jìn)行。
·檢察官說(shuō)案·
東港市檢察院第一檢察部主任欒先君:近年來(lái),一些不法人員打著“旅游公司”的幌子,以高利率回報(bào)、提供免費(fèi)旅游、消費(fèi)返利、充值會(huì)員等名義,吸引中老年群體參與投資存款,先期高利率回報(bào),讓參與者嘗到甜頭后,再向親朋好友“現(xiàn)身說(shuō)法”,拉攏吸引參加。根據(jù)國(guó)家法律的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行非法集資活動(dòng)的公司或機(jī)構(gòu)向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得,以吸收的資金向投資者支付的利息、分紅等回報(bào)部分不受國(guó)家法律保護(hù)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),面對(duì)各式各樣的理財(cái)產(chǎn)品,要理性分析投資收益的可能性和自身的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,不可盲目追求高收益。