微信已成為生活中的“必需品”，不但方便了人與人之間的交流，微信轉(zhuǎn)賬也成為當(dāng)下最常見的貨幣流通方式?？墒?，微信的普及給人們帶來方便的同時(shí)也帶來了越來越多的詐騙陷阱。近日，大連市公安局高新園區(qū)分局成功破獲一起特大電信詐騙案，涉案金額高達(dá)300余萬元，警方輾轉(zhuǎn)兩省三地，終于將“網(wǎng)上逃犯”劉某一舉抓獲。
公司財(cái)會(huì)人員被騙
2016年11月2日下午，高新園區(qū)公安分局接到轄區(qū)某公司財(cái)務(wù)人員袁某的報(bào)案，當(dāng)日7時(shí)許，袁某早上醒來打開手機(jī)，發(fā)現(xiàn)顯示其公司老板微信名和頭像的微信號(hào)加他為好友。驗(yàn)證后，該“老板”通過與袁某微信聊天，要求其往福州一銀行賬號(hào)匯款850000元錢。下午1時(shí)，袁某按照“老板”微信的要求將錢匯出，等下午老板回公司后，袁某前去告知錢已匯出，發(fā)現(xiàn)被騙。
該案涉案金額巨大，社會(huì)影響極其惡劣。接到報(bào)案后，高新園區(qū)公安分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，抽調(diào)精干力量成立專案組，全力以赴在春節(jié)前偵破此案。
經(jīng)查，該筆贓款到賬后，立即被轉(zhuǎn)入農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人的卡中。辦案民警第一時(shí)間截獲了88800元涉案款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)多家涉案銀行，與銀行反復(fù)溝通、確認(rèn)，經(jīng)過大量的艱苦工作和努力，除少部分資金去向未知外，民警在第一時(shí)間將涉案的大部分資金流向初步查清。
狡猾逃犯浮出水面
2017年新年伊始，借“雷霆行動(dòng)”之機(jī)，專案組對(duì)此案進(jìn)一步開展工作。通過對(duì)前期工作的梳理，專案組確定了犯罪嫌疑人的身份，通過大量的信息比對(duì)，犯罪嫌疑人劉某浮出水面，通過對(duì)其進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉某的戶籍地在廣西壯族自治區(qū)，他早已被兩省三地列為“網(wǎng)上逃犯”。
專案組立即前往廣西進(jìn)行抓捕，可沒有找到劉某的任何蛛絲馬跡，此案再次陷入困境。
專案組決定對(duì)劉某所在的當(dāng)?shù)貎蓚€(gè)村所有“適齡”男性逐一進(jìn)行排查，經(jīng)過工作發(fā)現(xiàn)村中多人與劉某關(guān)系密切，通過對(duì)這些人的進(jìn)一步分析，一名叫劉某信的村民進(jìn)入偵查員的視線。經(jīng)了解，劉某信是劉某的堂叔，劉某信的妻子為當(dāng)?shù)睾映厝?，在劉某的同伙吳某等人被抓后不久，劉某信便去了其妻子娘家所在村?zhèn)。
通過之前對(duì)劉某有關(guān)情況的掌握，民警斷定劉某很可能與其堂叔劉某信在一起，躲在劉某信妻子娘家的村鎮(zhèn)。于是，民警根據(jù)判斷驅(qū)車10多個(gè)小時(shí)來到河池市，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，最終確定了劉某就隱藏在其堂叔劉某信妻子的娘家村鎮(zhèn)。民警迅速前往該村鎮(zhèn)，將劉某一舉抓獲。至此，被兩省三地列為“網(wǎng)上逃犯”的詐騙嫌疑人劉某被抓捕歸案，并于1月22日押回大連。
騙術(shù)得逞值得深思
到案后，犯罪嫌疑人劉某交代，他是當(dāng)?shù)匾晃晦r(nóng)民，3年前從事貨車短途運(yùn)輸生意，開始時(shí)每個(gè)月都能有個(gè)萬八千的收入，但隨著從事該生意車輛的增多，其收入越來越不景氣。閑暇之余，劉某在和村里人交流中得知可以通過網(wǎng)絡(luò)“掙錢”，當(dāng)聽到如何“掙錢”時(shí)，他嚇了一跳，這不是犯法嗎？據(jù)劉某交代，每每想到這時(shí)，他都心有余悸?？呻S著運(yùn)輸生意的萎縮，劉某最終鋌而走險(xiǎn)，走向犯罪的道路。
劉某先是找到從事電信詐騙的“前輩”，向他們討要“經(jīng)驗(yàn)”“秘笈”，不久后即“出徒”。從2016年10月初開始，劉某冒充會(huì)計(jì)師考試人員上網(wǎng)探討考試問題，并稱自己有考試參考題，很快就有人請(qǐng)求劉某發(fā)一下，待其發(fā)出鏈接后不久就有許多人點(diǎn)擊了該鏈接，劉某隨后一一竊取了對(duì)方的信息。針對(duì)竊取到的大量信息，劉某隨后進(jìn)行“研判”。劉某交代，他在研判中專門搜集規(guī)模大、資金來往多的公司人員信息進(jìn)行“分析”。
很快，報(bào)案人袁某所在的公司進(jìn)入了劉某的視線。2016年11月1日晚上，劉某在查看袁某QQ聊天記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司老板第二天上午有事不到單位來，見時(shí)機(jī)成熟，劉某當(dāng)晚深夜用從袁某QQ關(guān)聯(lián)的微信信息中盜來的公司老板微信名和頭像邀請(qǐng)?jiān)碁槲⑿藕糜?，靜等袁某驗(yàn)證。待第二天早上，袁某打開手機(jī)一看，發(fā)現(xiàn)顯示有老板頭像和微信名的微信邀請(qǐng)其為微信好友，袁某見狀不假思索地將其加為好友。當(dāng)天10時(shí)，該“老板”建立了公司財(cái)務(wù)微信群，并指令袁某將財(cái)務(wù)有關(guān)人員拖進(jìn)群里。隨后“老板”在群里和大家聊了幾句，并詢問公司賬戶里還有多少錢，在得到還有85萬元現(xiàn)金的回答后，“老板”立即指令袁某向一賬戶轉(zhuǎn)賬。當(dāng)天13時(shí)，袁某按照“老板”微信的要求將錢匯出，等下午老板回公司后，袁某前去告知錢已匯出，發(fā)現(xiàn)被騙，隨即報(bào)案。
經(jīng)審訊，劉某又交代了在四川省南充市順慶區(qū)和大連市甘井子區(qū)實(shí)施的兩起詐騙案，其對(duì)涉嫌詐騙3起、涉案金額300余萬元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前，犯罪嫌疑人劉某因涉嫌詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
微信詐騙方式日趨多樣
近年來，微信作為一種新興的交友聊天軟件，也成為很多不法之徒進(jìn)行詐騙的首選工具，警方梳理出微信詐騙常用手法，提醒市民注意防范。
手法一：盜號(hào)詐騙
通過盜取好友微信賬戶，冒充好友向當(dāng)事人進(jìn)行詐騙。
手法二：二維碼詐騙
詐騙者以商品為誘餌，稱給消費(fèi)者返利或者打折，發(fā)送的二維碼實(shí)則木馬病毒。一旦安裝，木馬就會(huì)盜取應(yīng)用賬號(hào)、密碼等個(gè)人信息。
手法三：海外代購(gòu)詐騙
通過“朋友圈”進(jìn)行營(yíng)銷，詐騙者聲稱價(jià)格非常優(yōu)惠，網(wǎng)友付款后，騙子以“商品被海關(guān)扣下，要加繳關(guān)稅”等類似理由，讓網(wǎng)友加付“關(guān)稅”，等網(wǎng)友付錢后，往往騙子消失，貨也沒了。
手法四：中獎(jiǎng)詐騙
不法分子假冒“騰訊公司”名義，或假冒其他官方賬號(hào)，散布虛假中獎(jiǎng)信息實(shí)施詐騙。想要領(lǐng)獎(jiǎng)需要先填寫個(gè)人詳細(xì)資料及支付相關(guān)費(fèi)用。
手法五：交友詐騙
微信的“定位”“搖一搖”等功能為不法分子提供了可乘之機(jī)。騙子可以裝成“高富帥”或“白富美”，與人搭訕，騙取信任，進(jìn)而編造各種理由騙取錢財(cái)。
手法六：“點(diǎn)贊”詐騙
目前，這種詐騙方法最多。一種詐騙由頭是“集滿多少個(gè)贊就可獲禮品或優(yōu)惠”，等集滿“贊”去兌換時(shí)，發(fā)現(xiàn)拿到手的獎(jiǎng)勵(lì)“縮水”了。另一種是商家發(fā)布“點(diǎn)贊”信息時(shí)，就留了“后手”，并不透露商家具體位置，而是要求參與者將自己的電話和姓名發(fā)到微信平臺(tái)，一旦所征集的信息數(shù)量夠多了，這種“皮包”網(wǎng)站就會(huì)消失，目的是套取更多的個(gè)人信息。